валюта из РФ

[yljana]

Добрый день! Прошу дать консультацию. Ситуация такая: заключен договор с ЧП Республика Узбекистан на поставку товара, а деньги (валюта) за товар поступили из России от физического лица - нерезидента по генеральной доверенности от ЧП.
Таможня не хочет выпускать товар, считая это отмыванием денег. Правомерно ли это?

[Эльза]

Отсутствует движение денежных средств через границу. Все правильно, перед такими расчетами надо было с валютным контролем банка консультироваться.

[yljana]

Как раз банк не видит в этом препятствие, перед сделкой я консультировалась.

[Гантенбайн]

...а деньги (валюта) за товар поступили из России от физического лица - нерезидента по генеральной доверенности от ЧП...

Каким способом нерезидент оплатил поставку - через банк, наличными или ещё как? Какое отношение имеет этот нерезидент к этой сделке? Спрашиваю об этом, так как, например, в приказе 1003 в приложении № 5 "Формы расчетов по сделке/договору" есть код 7 - "Возмездная сделка, предусматривающая расчеты с использованием денежных и/или иных платежных средств лицом, не являющимся стороной по сделке".

[yljana]

Нерезидент (физическое лицо) оплатил через банк, перевл денежные средства на наш транзитный валютный счет по поручению Покупателя, а точнее по генеральной доверенности.
Т.е. получается он действовал от имени ЧП.
Спасибо, что пытаетесь прояснить ситуацию!

[Гантенбайн]

Какие взаимоотношения у ЧП Республики Узбекистан с плательщиком-нерезидентом. С какой стати ЧП Республики Узбекистан выдал ему доверенность на проведение оплаты, если нерезидент-плательщик не является участником сделки? Возможно, что таможню интересуют ответы на такого рода вопросы. Вы показывали банковские документы в таможне? При декларировании нужно будет указывать код характера сделки, и вот тут то и возникает вопрос, что проставлять, если сделка есть, платежи за товар есть, а деньги идут не из-за рубежа, а движение финансовых средств происходит внутри страны? По 1003 это же "Возмездная сделка между резидентом и нерезидентом с расчетами за перемещаемые товары". Да, и ещё вопрос - Вы работаете с таможней через брокера или самостоятельно общаетесь с ней? Кто для Вашей фирмы будет заполнять ГТД?

[SV]

2 Гантенбайн, нафига что-то заполнять? Если товар не выпускают, то ГТД н него уже подана.
2 Автор - никаких запретов я не вижу. "Движение денежных средств через границу" нигде не предусмотрено. В поручении должно было указано за что. Ну и в контракте или дополнении к нему нетрадиционную оплату желательно (но не обязательно) было обговорить. В любом случае - не таможенное это дело, это банк должен стучать, там и ОС есть на это. Пусть там.орган извещает финмонитор если есть желание, но товар то причём?

[Гантенбайн]

Добрый день! Прошу дать консультацию. Ситуация такая: заключен договор с ЧП Республика Узбекистан на поставку товара, а деньги (валюта) за товар поступили из России от физического лица - нерезидента по генеральной доверенности от ЧП.
Таможня не хочет выпускать товар, считая это отмыванием денег. Правомерно ли это?

2 Гантенбайн, нафига что-то заполнять? Если товар не выпускают, то ГТД н него уже подана.
...но товар то причём?

SV, в вопросе yljana не прописано, что ГТД подана. Задавал вопросы именно потому, что считаю правильно заполненную ГТД "первой половиной пути" к выпуску товара.

[SV]

Точно, так - девки думали малина. Про 7-й код мысль интересная. Но тут вряд ли подходит, потому что звучит слово "доверенность". А какая нибудь практика по применению кода 7 есть? Отрабатывается что нибудь?

[Гантенбайн]

2 SV. Мне с этим не приходилось сталкиваться. Чем больше я думаю об этой ситуации, тем больше возникает вопросов. Например, величина стоимости этой сделки, как она согласуется с инструкцией ЦБ, нужен ли паспорт сделки? Из вопроса следует, что на той стороне ЧП, а на этой стороне - какая форма собственности, условия поставки, каков характер экспортируемого товара? Если, например, самовывоз - то представитель узбекского ЧП, платит здесь за товар, получает его и осуществляет самовывоз. Т.е., узбекское ЧП само себе в Узбекистан отправляет, приобретённый здесь товар. Значит ему обязательно нужен брокер, который будет представлять его интересы в таможне, чья печать будет стоять на декларации. Или ещё, например, если позволяет характер товара, тот, кто заплатил за него, теперь собственник этого товара, значит имея на руках подтверждение о законности приобретения его, он может вывезти его из РФ как физическое лицо. Очень мало данных в вопросе, нужна полная информация по этой сделке, думаю, что лишь после этого можно что-либо стоящее посоветовать.
И ещё, товар российского происхождения или выпущенный в свободное обращение. Если товар российского происхождения, то нужно ли для Узбекистана делать СТ-1?