Как правильно оформить сделку в банке?

[Дедушка с кайлом]

А если серьезно - делай так:
1) Открываешь "Рога и копыта" на Багамах со счетом в Парекс-банке.
2) Хохлы загоняют тебе бабосы в Парекс-банк
3) Ты перечисляешь бабосы из Латвии в кетай
4) Макаки отгружают товар хохолам.
5) Ты делаешь фиктивный экспорт из России в адрес "Рогов и копыт"
6) Получаешь бабосы в России.
Результат (возможны оба варианта):
1)Купаешь свою девушку в шампанском
2)Садишься лет на 7-10

[Бумбараш]

Не тупите, посмотрите ветку в "таможенном" про 3 страны.

[OrenStep]

Похоже этим положением всё разъясняется. Всем огромное человеческое спасибо, в особенности scherhan за столь полезный документ.


. Положение № 214-П

Указанием Банка России от 29.01.03 № 214-П (вступает в силу с 5 апреля 2003) установлен новый порядок учета внешнеторговых сделок, предусматривающих приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ. Этот норматив охватывает большой и важный вид сделок: закупку юридическим лицом-резидентом товаров у одного нерезидента и продажу этого же товара другому нерезиденту, когда ввоз товара в РФ не имеет смысла, не выгоден с экономической точки зрения, и товар транспортируется из страны нерезидента-продавца непосредственно в страну нерезидента-покупателя, минуя соответствующие иностранные таможенные границы. Такие сделки могут осуществляться на основании двух независимых договоров купли-продажи, а также на основании договора комиссии, договора поручения, агентского договора. До настоящего времени расчеты по таким сделкам производились после получения резидентом разрешения Банка России и учитывались по форме, прилагаемой к разрешению. После вступления в силу Положения № 214-П получения разрешения не требуется при соблюдении следующих условий:
1) если средства первоначально списываются со счета резидента (покупка товара), то срок поступления оплаты на счет резидента (продажа товаров) не должен превышать 180 календарных дней с даты списания средств;
2) сумма денежных средств, поступившая на счет резидента (продажа товаров) не должна быть меньше суммы средств, подлежащих списанию со счета (покупка товара).
Резидент представляет в уполномоченный банк копии заключенных контрактов и других обосновывающих документов. Уполномоченный банк ведет досье, в которое помещает все относящиеся к сделке бумаги, и заполняет в электронном виде ведомость учета операций. Ведомость распечатывается при закрытии досье и по требованию клиента. Большое количество так называемых реэкспортных сделок обслуживалось в крупных банках, причем учет их велся согласно формам, указанным в полученных резидентами разрешениях. Форма ведомости, установленная Положением № 214-П, совершенно иная, что приведет к колоссальной рутинной работе по переучету и переоформлению сделок.

Если верить "ВЭД-Инфо" "могильщиком" 214П от 29.01.03 стало письмо ЦБ 1450-У от 15.06.04