Подскажите известные схемы перевода денег

[OrenStep]

ДА!(с) Материальные цености суть результат нашего труда, нашего желания созидания и жажда знания. так что все деньги - в ноосфере.

Загнул однако.

ДА!(с) Материальные цености суть результат нашего труда, нашего желания созидания и жажда знания. так что все деньги - в ноосфере.

...ЭнЪ пропустил...нЭ..нЭ.."ноНосферы"

[Гантенбайн]

И далее ..., для примера:
22.07.2005 10:32 : Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков выявила крупную преступную группировку - она занималась отмыванием денег, полученных от реализации контрабандного товара и наркотиков.
... , в Москве с 2003 года действовала нелегальная система межуднародных денежных переводов, известная под условным названием "Хавала". Она имела свои филиалы в самых разных странах мира. В результате проведенной операции в Москве были ...
http://echo.msk.ru/search.html?searc...B0%D0%BB%D0%B0

[Сергей Пчела]

В Иркутске впервые осужден мужчина за вывоз за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России.

Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет.

В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро.

Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером.

Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов.

Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета.

Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление.

http://news.babr.ru/?IDE=83611

[РИДДИК]

млин...условно ???...значит поделился....

[tripoli]

Подождите... У нас же сама таможня создала условия для вывода денег... Она об этом, за своими победными реляциями о сборе средств в бюджет, даже и не думает, наверно... хотя должна была бы....

Чисто теоретически : Вас таможня на Ваши поставки, КТСила ? Стоимостные Профили риска знаете, после срабатывания которых Вас досмотрят, сфотографируют и 100% отКТСят до ими желаемого уровня ?
Если Вы завозите товар по 1 дол. за кг, а таможня Вас КТСит до 2 дол. за кг. Зная что будет именно так, не проще ли сделать Инвойсы на 2 дол от Вашей офшорной фирмы ?! Один доллар вы платите за товар, второй доллар остается Вам за бугром. И инвойс на сумму, которая устраивает таможню (без досмотра и гемороя), и у банка ГТД и Инвойс на официальный перевод денег...
Если я в чем то ошибаюсь, поправьте знатоки...

[sf308]

через вестерн))

[grad85]

Пишите мне - я вам перевезу... ))))

Добрый день!
У меня есть офф шор в России,

Дэн! Деньги, это фуфло! Прогони нам лучше про "офф шор в России")

Дэн! Деньги, это фуфло! Прогони нам лучше про "офф шор в России")

Сидит давно твой Дэн... некада ему... на даты погляди...