Предоставление SWIFTа

[Freelander]

В праве ли таможня требовать предоставления свифта для подтверждения оплаты?

ОВК вправе, если по условию сделки есть предоплата. Также таможня вправе потребовать документы об оплате уже после выпуска груза с целью проверки (например, при подаче следующей аналогичной ГТД)

ОВК вправе, если по условию сделки есть предоплата. Также таможня вправе потребовать документы об оплате уже после выпуска груза с целью проверки (например, при подаче следующей аналогичной ГТД)

Просьба разъяснить, что именно таким образом проверяет таможня. Наш случай - постоплата.
Груз пришел, растаможен, платежи уплачены. Почему таможню интересует, ушли ли деньги за рубеж в качестве оплаты??? Извините, если туплю. :-)

[Brock]

Потому что отсутствие оплаты за товар есть первый признак серой схемы.

Потому что отсутствие оплаты за товар есть первый признак серой схемы.

Было дело, по проходной оформлялись (товар дороже был). Так часть стоимости товара (сумма из ГТД) продавец получил через банк, часть серым способом. Шито-крыто...

Было дело, по проходной оформлялись (товар дороже был). Так часть стоимости товара (сумма из ГТД) продавец получил через банк, часть серым способом. Шито-крыто...

Если идет по предоплате, перевод денег должен быть, хоть нарисованный приложи.

Если идет по предоплате, перевод денег должен быть, хоть нарисованный приложи.

У нас только ПОСТоплата.

У нас только ПОСТоплата.

Brock наверно не дочитал, как и я впрочем.

[Brock]

Было дело, по проходной оформлялись (товар дороже был). Так часть стоимости товара (сумма из ГТД) продавец получил через банк, часть серым способом. Шито-крыто...

Ключевые слова я выделил. Топикстартер наверняка бодается за первый метод.

[Амадеус]

Ключевые слова я выделил. Топикстартер наверняка бодается за первый метод.

Оплата официально не прошла, значит, расплатились с продавцов/экспортером
из под полы, т.е. в серую. Такова логика таможни? Извините, не выспался...

[пенсионер]

Мне кажется ( сам никогда не платил ) при оплате за бугор бвнки дают платежку ( поручение ) с отметкой , выписки с лицевого счета. Вот это надо и представить в таможню. А вот СВИФТ видимо надо просить в банке дополнительно.