ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ! Любое обсуждение - ЗАПРЕЩЕНО.

[Mkt179]

Письмо Роспотребнадзора от 02.07.2010 N 01/9848-0-32 "О практике применения документов Таможенного союза"
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/9553.html

[Гантенбайн]

Письмо Роспотребнадзора от 02.07.2010 N 01/9848-0-32 "О практике применения документов Таможенного союза"
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/9553.html

Спасибо, но этот документ уже давно есть здесь на сайте tks
http://www.tks.ru/cgi-bin/search.cgi...2+&t=law&s=DRP

[ricaud]

http://rospotrebnadzor.ru/press_center/press/38555/

4-ый абзац

[Tiesto]

Напоминаю -

http://www.tks.ru/forum/showpost.php...28&postcount=1

[Anda]

23 сентября 2010
За операциями на счетах юридических лиц усилят контроль

Даны разъяснения по применению мер контроля за отдельными операциями юридических лиц.
В результате осуществления надзорной деятельности Банком России было выявлено, что в последнее время возросли объемы денежных средств, переводимых резидентами в пользу контрагентов (резидентов и нерезидентов) на их счета, открытые в банках за пределами территории РФ, в порядке исполнения обязательств по:
агентским договорам,
договорам комиссии,
договорам финансирования под уступку денежного требования,
договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории РФ.
Во многих случаях денежные средства переводились резидентами в пользу нерезидентов - контрагентов, юрисдикция которых не совпадает с юрисдикцией банков-нерезидентов, в которых открыты счета данных нерезидентов, а также в пользу резидентов - контрагентов на их счета, открытые в банках на территории иностранных государств.
По мнению Банка России, возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, вывод денежных средств из РФ, оплата "серого импорта", отмывание доходов, полученных преступным путем.
При выявлении таких операций кредитным организациям им должно быть уделено особое внимание и в случае, если при реализации правил внутреннего "противолегализационного" контроля в отношении таких операций возникают подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, направлять сведения о них в уполномоченных орган.
Территориальным учреждениям Банка России при осуществлении деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении инспекционных проверок, также рекомендовано уделять особое внимание указанным операциям.