Резидент РФ покупает в италии, продает в казахстан без завоза в РФ. Как организовать?

[баллон]

Уверяют, что леХко.

А в чем именно сложность?
Я ща серьезно, без ёрничества.

[YYYY]

А в чем именно сложность?
Я ща серьезно, без ёрничества.

С резидентством в ТС сложность имеецца, а еще в разделе про "Таможенный союз" 4-5 тем подобных. Просто Дохтер в данный
раздел не ходит...

[баллон]

С резидентством в ТС сложность имеецца

Какая именно сложность?
Продавец - резидент РФ, Покупатель и декларант - резидент РК, Отправитель - резидент Италии.

[Brock]

Какая именно сложность?
Продавец - резидент РФ, Покупатель и декларант - резидент РК, Отправитель - резидент Италии.

Сложность в том, кому быть декларантом (сделка не внешнеторговая). Тему пережевывали миллион раз. Дохтер утверждает что в РБ проблем нет, по РК ситуации полярные. Но скан деклараций никто пока не выложил...

[баллон]

Сложность в том, кому быть декларантом (сделка не внешнеторговая). Тему пережевывали миллион раз. Дохтер утверждает что в РБ проблем нет, по РК ситуации полярные. Но скан деклараций никто пока не выложил...

Э-э-э-э. Краем глаза глядел эти темы, честно говоря...
А отчего бы и итальянцам (через там.представителя, ес-сно) не быть декларантом? Раз сделка не внешнеторговая...

[Brock]

Э-э-э-э. Краем глаза глядел эти темы, честно говоря...
А отчего бы и итальянцам (через там.представителя, ес-сно) не быть декларантом? Раз сделка не внешнеторговая...

У итальянца то как раз сделка обычная, внешнеторговая. И по ней декларантом должен быть россиянин. Который не может быть таковым на территории РК. Вот в чем засада.

[ufa-c]

(сделка не внешнеторговая). .

По законодательству Казахстана ?

Тут, мне кажется, засада с другой стороны. Деньги за товар в Италию ушли, а товара то нетути. Как бы с прокурором на эту тему общаться не пришлось ?

[YYYY]

По законодательству Казахстана ?

Тут, мне кажется, засада с другой стороны. Деньги за товар в Италию ушли, а товара то нетути. Как бы с прокурором на эту тему общаться не пришлось ?

Прокуратура валютным контролем не занимаецца, если только в Башкрии , на контракты без ввоза товара на территорию РФ разрешения ЦБ РФ не требуется с 2004 года , а вот коллега IM-EX про комиссию банка прав.

[ufa-c]

Прокуратура валютным контролем не занимаецца, если только в Башкрии , на контракты без ввоза товара на территорию РФ разрешения ЦБ РФ не требуется с 2004 года , а вот коллега IM-EX про комиссию банка прав.

Зато занимается уголовным.

Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает тридцать миллионов рублей.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3061
© КонсультантПлюс, 1992-2012
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте





Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, -



наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)



(см. текст в предыдущей редакции)



Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает тридцать миллионов рублей.



(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)



(см. текст в предыдущей редакции)

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3061
© КонсультантПлюс, 1992-2012

А вот что в законе о валютном регулировании

Глава 3. РЕПАТРИАЦИЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИНОСТРАННОЙ

ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

ПРОДАЖА ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации

1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
2)

возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию

(неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на ни

(Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном регулировании и валютном контроле")

По законодательству Таможенного союза. Деньги ушли не в Италию, а в Россию, сделка с которой не является внешнеторговой.

И где такое написано ?
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте





Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, -



наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)



(см. текст в предыдущей редакции)



Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает тридцать миллионов рублей.



(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)



(см. текст в предыдущей редакции)

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3061
© КонсультантПлюс, 1992-2012
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте





Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, -



наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)



(см. текст в предыдущей редакции)



Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает тридцать миллионов рублей.



(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)



(см. текст в предыдущей редакции)

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3061
© КонсультантПлюс, 1992-2012

[ufa-c]

Прокуратура валютным контролем не занимаецца,

http://v1.ru/text/newsline/553464.html

Волгоградская таможня расследует дело о невозврате валюты из-за границы


Отделом дознания Волгоградской таможни расследуется уголовное дело по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк на общую сумму более 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.
Как сообщили в ведомстве, факт невозвращения валютной выручки выявлен сотрудниками оперативно-разыскного отдела Волгоградской таможни совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ходе проведения проверки сообщения о преступлении было установлено, что российская компания, занимающаяся деятельностью в сфере судостроительства, заключила внешнеэкономические контракты с австрийской компанией на поставку оборудования. После заключения контрактов были открыты соответствующие паспорта сделок. Согласно ведомостям банковского контроля, по каждому паспорту сделки на расчетный счет австрийской компании по банковскому ордеру и на основании валютных платежных поручений поступали суммы, соответствующие полной цене контракта.
Контрактами были определены сроки поставки оборудования, однако позднее в уполномоченный банк предоставлялись многочисленные дополнительные соглашения к контракту об изменении сроков поставки товара, что постоянно оттягивало момент окончания исполнения обязательств австрийской компанией по поставке товара.
Согласно объяснениям, взятым оперативными сотрудниками Волгоградской таможни у экс-гендиректоров российской компании, оборудование в оговоренные контрактом сроки поставлено не было, чем выразилось нарушение сроков поставки, при этом все они заявляют, что никаких дополнительных соглашений о продлении сроков поставок ими не подписывалось. Согласно справке специалиста, подписи со стороны российской компании в указанные соглашения внесены посредством технического монтажа с помощью компьютерно-технических средств. Кто предоставлял в банк поддельные дополнительные соглашения к контрактам, устанавливает следствие.
Как объяснил действующий гендиректор российской компании, строительство судов, для которых заказывалось оборудование, не ведется. Сам по себе факт неперечисления в установленный срок средств в иностранной валюте на счета в уполномоченном банке еще не свидетельствует о наличии в действиях руководителя организации-резидента умысла. Это может явиться следствием недобросовестности зарубежного партнера, изменения конъюнктуры рынка или котировок валют, наличием форс-мажорных обстоятельств. Однако в данном случае имеются достаточные данные полагать, что у руководителя компании был умысел на совершение преступления. Установлено, что руководством судостроительной компании не было принято ни малейших мер по поставке оборудования так же, как и по возвращению в уполномоченный банк РФ денежных средств после неисполнения условий контракта.