имеет ли право требовать банк ГТД, если нет паспорта сделки?

[баллон]

я вот сколько ни искал, так и не нашел, какие подтверждающие документы я должен предоставить при валютных операциях.

насколько я понимаю, на момент совершения правонарушения (ага, а Вы как думали?) действовала инструкция ЦБ РФ 117-И.
Почитайте, там все доходчиво.

[баллон]

138-И перечитал второй раз - не вижу я там требований к подтверждающим документам по сделкам менее 50 000 долл.

Процитирую из 117-ой, в 138-ой по аналогии найдете
1.2. Резиденты (юридические лица и физические лица, в том числе физические лица - индивидуальные предприниматели (далее - резиденты)) при осуществлении валютных операций в иностранной валюте представляют в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк) следующие документы:

справку об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет или списываемых с банковского счета резидента, открытого в уполномоченном банке, являющуюся документом, подтверждающим совершение валютной операции, форма и порядок составления которой приведены в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - справка о валютных операциях);

иные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

ищем эти самые "иные" И находим (в числе прочего):
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
(в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 294-ФЗ)

[chump]

Процитирую из 117-ой, в 138-ой по аналогии найдете
1.2. Резиденты (юридические лица и физические лица, в том числе физические лица - индивидуальные предприниматели (далее - резиденты)) при осуществлении валютных операций в иностранной валюте представляют в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк) следующие документы:

справку об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет или списываемых с банковского счета резидента, открытого в уполномоченном банке, являющуюся документом, подтверждающим совершение валютной операции, форма и порядок составления которой приведены в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - справка о валютных операциях);

иные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

ищем эти самые "иные" И находим (в числе прочего):
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
(в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 294-ФЗ)

это я видел, но в законе сказано, что агент валютного контроля имеет право запрашивать и получать. но значит ли это, что я ДОЛЖЕН сам им предоставлять? (если запроса нет).

по инструкции 138 - попробуйте найти там по аналогии, нет там такого.

[баллон]

по инструкции 138 - попробуйте найти там по аналогии, нет там такого.

попробовал
1.3. Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", связанные с проведением валютных операций (далее - документы, связанные с проведением валютных операций), представляемые резидентом в уполномоченный банк в соответствии с настоящей Инструкцией, должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", и могут представляться резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Порядок оформления (заверения) копий документов, связанных с проведением валютных операций, может быть согласован уполномоченным банком с резидентом.

[chump]

попробовал
1.3. Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", связанные с проведением валютных операций (далее - документы, связанные с проведением валютных операций), представляемые резидентом в уполномоченный банк в соответствии с настоящей Инструкцией, должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", и могут представляться резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Порядок оформления (заверения) копий документов, связанных с проведением валютных операций, может быть согласован уполномоченным банком с резидентом.

вы подменяете понятия. этот пункт говорит о том, что документы должны соответствовать определенным требованиям, но ничего не говорит о том, кто должен их предоставлять. далее по тексту инструкции ничего не сказано о том, что надо предоставлять такие документы при сделках до 50 000 долл.

[баллон]

это я видел, но в законе сказано, что агент валютного контроля имеет право запрашивать и получать. но значит ли это, что я ДОЛЖЕН сам им предоставлять? (если запроса нет).

Глава в законе называется "Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц".

А инструкции (и 117, и 138) ссылаясь на эту главу, требуют предоставить.
Что ж тут неясного?

[баллон]

вы подменяете понятия. этот пункт говорит о том, что документы должны соответствовать определенным требованиям, но ничего не говорит о том, кто должен их предоставлять. далее по тексту инструкции ничего не сказано о том, что надо предоставлять такие документы при сделках до 50 000 долл.

да, неверную цитатку привел
лучше вот это
2.1. Резидент при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк, за исключением прямого указания на филиал уполномоченного банка) одновременно следующие документы:
справку о валютных операциях;
документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.

[баллон]

справку-то предоставляли?

[chump]

Глава в законе называется "Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц".

А инструкции (и 117, и 138) ссылаясь на эту главу, требуют предоставить.
Что ж тут неясного?

ну да. там написано, что агент валютного контроля имеет право у меня запросить. "имеет право запросить" и "резидент обязан предоставить без запроса" ведь не одно и то же, так? иначе зачем было бы фиксировать право запросить, если и без запроса все должно быть предоставлено?

инструкция 117 ссылается на вообще все документы, перечисленные в законе, включая паспорт сделки (его мне тоже надо предоставить по сделке до 50 000 долл.?)

инструкия 138 ничего не требует, покажите мне это место.

[chump]

да, неверную цитатку привел
лучше вот это
2.1. Резидент при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк, за исключением прямого указания на филиал уполномоченного банка) одновременно следующие документы:
справку о валютных операциях;
документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.

конечно. Справку о валютных операциях, контракт, инвойс - это все предоставлено.

вопрос про ГТД или ТПО уже после того, как груз приехал.