Риски по оффшорам

[Примин]

Итак,
Делается следующим образом, открывается инвестиционный счет доверительного управления в банке-резиденте оффшорной юрисдикции российским юридическим лицом с инвестиционным периодом 10 лет. Доступ к счету также открывается оффшорной компании, находящейся в этой юрисдикции, для этого потребуется присутствие одного и второго подписанта. Условия доступа к счету оговариваются таким образом, что гонконгская компания имеет право давать поручения на приобретение каких-либо активов на сумму, не превышающую N долларов.
Инвестиционное управление подразумевает вложение денег в ценные бумаги, деривативы (производные). В соответствии со ст. 143 ГК РФ, а также принято в международном законодательстве - коносамент является ценной бумагой. Груз приобретается, например, виргинской компанией, фактическим, но не юридическим владельцем которой является российская компания, например, за 100 долларов у прямого поставщика. Груз, точнее коносамент является ценной бумагой, обеспеченной грузом (товаром). Он покупается доверительным управляющим по поручению доверителя (гонконгской компании) за 40 долларов у держателя виргинской компании, при этом коносамент не индоссируется ни на управляющего, ни на доверителя, ибо пропалишься сразу.
Далее груз (коносамент) продается российской компании доверительным управляющим за 50 долларов, тем самым в графу «получатель» индоссируется российская компания. Таким образом она становится владельцем груза.
Данная схема простым смертным недоступна, порог вхождения в нее от 10 млн долларов, т.к. оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.
Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

да, мудрено однако

[att77]

да, мудрено однако

прям каг вырезка из журнала.
купляем коносамент, а ввозим - товар.

[YYYY]

да, мудрено однако

Схемы с Нигерией и Науру не стоят на месте...

[Finn]

Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

не понял как обеспечен пункт 1
переводом денег российской компанией на офф-шорные острова под палёный консультационный контракт ???

про 10 миллионов порога для лохов - даже привстал с почтением из-за стола
наверно, это про "аллигархов"

[Finn]

оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.

долго думал: кто это такие и почему не возьмут.....

[att77]

долго думал: кто это такие и почему не возьмут.....

черепах кормить дорого.

[qingguan]

Инфа дается для справочных целей. Мусолить можно до бесконечности...
Некоторые участники форума как затычки в каждой дырке, на каждый новый пост отвечают бредятиной только им одной понятной, совершенно не в тему, сказать, лишь бы сказать, и есть мыслители, а-ля, прочитав, он удивился и ваще он умный шо куда бы деться, раздает левые сертификаты за прослушивание ютуб лекции по лохистике финской... Ваши эмоции, товарисчи, никого не волнуют, расскажите о них родным и близким, а здесь люди задают вопросы и хотят получить на них внятный ответ, а не слушать демагогию недодекларантов и полулогистов.
Спасибо за внимание, разрешите откланяться

[Finn]

Инфа дается для справочных целей. Мусолить можно до бесконечности...
Некоторые участники форума как затычки в каждой дырке, на каждый новый пост отвечают бредятиной только им одной понятной, совершенно не в тему, сказать, лишь бы сказать, и есть мыслители, а-ля, прочитав, он удивился и ваще он умный шо куда бы деться, раздает левые сертификаты за прослушивание ютуб лекции по лохистике финской... Ваши эмоции, товарисчи, никого не волнуют, расскажите о них родным и близким, а здесь люди задают вопросы и хотят получить на них внятный ответ, а не слушать демагогию недодекларантов и полулогистов.
Спасибо за внимание, разрешите откланяться

дык я и спросил как люди - как обеспечен пункт 1, каков механизм Легального вывода денег заграницу
в ответ смешали с какашками
где справедливость?
и нет ли тут разжЫгания?

[Finn]

кстати, на сайте у Вас много забавного - Вы тоже читаете лекции и тоже сертификаты выдаёте.
не поэтому ли такая реакция? - да бросьте, я же не конкурент - у меня всё на халяву, то есть бесплатно

З.Ы.
правда сайт Ваш сложно просматривать - он, почему-то постоянно меняется.

[qingguan]

дык я и спросил как люди - как обеспечен пункт 1, каков механизм Легального вывода денег заграницу
в ответ смешали с какашками
где справедливость?
и нет ли тут разжЫгания?

Доверительное управление - это инвестиционные вложения в экономику другой страны, легальный повод вывода средств. Имеете право переводить деньги в инвестиционные фонды, трасты, и т.д. с обязательством их возвращения в РФ по завершению договора ДУ. Поэтому и было описано, что срок ДУ устанавливается 10 лет