ПОВЫШЕН ПОРОГ ПАСПОРТА СДЕЛКИ! ВАЖНО!

[megalight]

Приказ ФТС России от 3 марта 2011 г. N 478

http://www.tks.ru/news/law/2011/03/10/0011

Приказ ФТС РФ 665 от 05.04.13
О внесении изменений в типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни, утвержденные приказом ФТС России от 3 марта 2011 г. N 478


В соответствии с подпунктом 10 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. 1),ст. 7608), с пунктом 5.3.15 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст. 3569; 2008, N 17, ст. 1883, N 24, ст. 2867, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 12, ст. 1429; 2010, N 9, ст. 967, N 26, ст.3350, N 52 (ч. I), ст. 7080; 2011, N 26, ст. 3804; 2012, N 12, ст. 1410), в целях уточнения порядка организации работы по проведению проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности приказываю:
1. Внести в типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (приложение N 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение N 2), утвержденные приказом ФТС России от 3 марта 2011 г. N 478 "Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов") (с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 26 августа 2011 г. N 1757 (далее - приказ) следующие изменения:
1) пункт 16 приложения N 1 к приказу изложить в следующей редакции: "16. Организация проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска) товаров, а также сроков осуществления таможенного контроля, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России), осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном КоАП России, а также прием сообщений о преступлениях, оформление протоколов принятия устного заявления о преступлении и составление рапортов об обнаружении признаков преступления.";
2) пункт 15 приложения N 2 к приказу изложить в следующей редакции: "15. Организация и проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска), а также сроков осуществления таможенного контроля, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России), осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном КоАП России, а также прием сообщений о преступлениях, оформление протоколов принятия устного заявления о преступлении и составление рапортов об обнаружении признаков преступления.".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.

Руководитель
действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
А.Ю. Бельянинов

[megalight]

Приказ ФТС РФ от 2 апреля 2012 года N 615
Об организации работы по проведению проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
http://www.tks.ru/news/law/2012/11/26/0006

Приказ ФТС РФ 664 от 05.04.13
О внесении изменений в приказ ФТС России от 2 апреля 2012 г. N 615

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608), с пунктом 5.3.15 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст. 3569; 2008, N 17, ст. 1883, N 24, ст. 2867, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст.738, N 12, ст. 1429, N 9, ст. 967) в целях уточнения порядка организации работы по проведению проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности приказываю:
1. Внести в приказ ФТС России от 2 апреля 2012 г. N 615 "Об организации работы по проведению проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (далее - приказ) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
"1) организацию проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации (далее - проверки), вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска), а также сроков осуществления таможенного контроля на основании:";
2) подпункт 2 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
"2) завершение проверок информации, содержащей признаки возможного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в сроки, позволяющие должностному лицу таможенного органа, проводившего проверку, возбудить дело об административном правонарушении, а органу валютного контроля рассмотреть данное дело в пределах сроков давности привлечения к административной ответственности;".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.

Руководитель
действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
А.Ю. Бельянинов

[megalight]

"Депутаты уточнят порядок осуществления трансграничных переводов валюты РФ

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Законопроектом предлагается включить в понятие «валютные операции» осуществление трансграничных переводов валюты РФ между резидентами, а именно перевод валюты РФ со счёта резидента, открытого за пределами РФ, на счёт другого резидента, открытый в РФ, и со счёта резидента, открытого в РФ, на счёт другого резидента, открытый за пределами РФ; перевод валюты РФ со счёта резидента, открытого за пределами РФ, на счёт другого резидента, открытый за пределами РФ; перевод валюты РФ со счёта резидента, открытого за пределами РФ, на счёт того же резидента, открытый за пределами РФ.

Предоставляется возможность осуществления между нерезидентами трансграничных переводов в валюте РФ. Помимо этого, резидентам предоставляется право открывать без ограничений счета в иностранной валюте и в валюте РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ за исключением случаев, предусмотренных Законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»."

[megalight]

"Уточняется порядок осуществления трансграничных переводов валюты РФ

Госдума рассмотрела в третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» об уточнении порядка осуществления трансграничных переводов валюты Российской Федерации.

Закон включает в понятие «валютные операции» осуществление трансграничных переводов валюты РФ между резидентами, а именно:

- перевод валюты РФ со счёта резидента, открытого за пределами РФ, на счёт другого резидента, открытый в РФ, и со счёта резидента, открытого в РФ, на счёт другого резидента, открытый за пределами РФ;

- перевод валюты РФ со счёта резидента, открытого за пределами РФ, на счёт другого резидента, открытый за пределами РФ;

- перевод валюты РФ со счёта резидента, открытого за пределами РФ, на счёт того же резидента, открытый за пределами РФ.

Предоставляется возможность осуществления между нерезидентами трансграничных переводов в валюте РФ. Помимо этого, резидентам предоставляется право открывать без ограничений счета в иностранной валюте и в валюте РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ за исключением случаев, предусмотренных законом о запрете чиновникам иметь счета за границей."

[megalight]

ЦБ усиливает контроль за внешнеторговыми контрактами с Белоруссией

ЦБ РФ направил банком рекомендацию обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым ввоз товаров из Беларуси в РФ оплачивается российскими резидентами с перечислением денежных средств на счета в иностранных банках.
По оценке ЦБ, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 млрд долларов.
«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», — говорится в письме ЦБ РФ №104-Т.
При этом ЦБ РФ напоминает, что резиденты РБ обязаны получать валюту за поставленные в РФ товары только на счета, открытые в белорусских банках.
В этой связи, ЦБ РБ просит банки в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг и территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.

АФН

[YYYY]

ЦБ усиливает контроль за внешнеторговыми контрактами с Белоруссией

ЦБ РФ направил банком рекомендацию обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым ввоз товаров из Беларуси в РФ оплачивается российскими резидентами с перечислением денежных средств на счета в иностранных банках.
По оценке ЦБ, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 млрд долларов.
«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», — говорится в письме ЦБ РФ №104-Т.
При этом ЦБ РФ напоминает, что резиденты РБ обязаны получать валюту за поставленные в РФ товары только на счета, открытые в белорусских банках.
В этой связи, ЦБ РБ просит банки в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг и территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.
АФН

Кирдык схеме Дохтера....

[megalight]

Кирдык схеме Дохтера....

Порадуй "друга"

[YYYY]

Порадуй "друга"

В участии в холокосте обвинят.

[megalight]

ЦБ усиливает контроль за внешнеторговыми контрактами с Белоруссией

ЦБ РФ направил банком рекомендацию обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым ввоз товаров из Беларуси в РФ оплачивается российскими резидентами с перечислением денежных средств на счета в иностранных банках.
По оценке ЦБ, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 млрд долларов.
«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», — говорится в письме ЦБ РФ №104-Т.
При этом ЦБ РФ напоминает, что резиденты РБ обязаны получать валюту за поставленные в РФ товары только на счета, открытые в белорусских банках.
В этой связи, ЦБ РБ просит банки в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг и территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.

АФН

Отток союзного значения
Фиктивный белорусский импорт лишил Россию $15 млрд

http://www.kommersant.ru/doc/2210167?isSearch=True

[oleg.m25]

ПС оформлять нужно. 138-И ЦБ. в ДТ-ху забивать нужно.
предоставлять не нужно. в таможню. бо сами по базе его проверят. п.2.

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста если я ввожу товар из-за рубежа, стоимость которого не превышает 20000 долларов,при этом я его получаю скажем так на реализацию(с отсрочкой платежа). Я должен делать паспорт сделки?
Спасибо!