валютный контроль

[user's]

Вообще, это косяк ВК банка.
Они должны при проведении платежа проверять общую сумму платежей по данному контракту.
Мне, например, Сбер недавно вежливо напомнил, что пардон, платеж не пойдет, нужен ПС по одному из платежей. Пришлось срочно номер с ними согласовывать и затем уже не спеша оформить ПС.

[ИПР]

Вообще, это косяк ВК банка.
Они должны при проведении платежа проверять общую сумму платежей по данному контракту.
Мне, например, Сбер недавно вежливо напомнил, что пардон, платеж не пойдет, нужен ПС по одному из платежей. Пришлось срочно номер с ними согласовывать и затем уже не спеша оформить ПС.

По контрактам до 50000 долларов отчетность не ведется, поэтому ОВК банка может отслеживать по свифтам по назначению платежа только если в отделе есть избыток персонала, а количество переводов не большое. Сбер как раз попадает под такие критерии...

[user's]

По контрактам до 50000 долларов отчетность не ведется, поэтому ОВК банка может отслеживать по свифтам по назначению платежа только если в отделе есть избыток персонала, а количество переводов не большое. Сбер как раз попадает под такие критерии...

Не, там все софтом учитывается, девочка сразу видит сумму платежей по контракту. Никто по калькулятору не сверяется, разумеется.

[ИПР]

Не, там все софтом учитывается, девочка сразу видит сумму платежей по контракту. Никто по калькулятору не сверяется, разумеется.

Каким софтом))) Поле назначение платежа в свифте - текстовое, поэтому они вруную платежки разносят по контракту. ОВК Сбера неуникально в этом, сокращения-то сотрудники не хотят...

[user's]

Каким софтом))) Поле назначение платежа в свифте - текстовое, поэтому они вруную платежки разносят по контракту. ОВК Сбера неуникально в этом, сокращения-то сотрудники не хотят...

А понял, Вы наверное имеете ввиду последнюю сумму для платежа.

[Udalitel]

там постоплата. банк и нашел проблему.
то есть еще не заплатили и факта нарушения вроде как нет

[user's]

там постоплата. банк и нашел проблему.
то есть еще не заплатили и факта нарушения вроде как нет

В этом случае интересный вариант получается.
Факта оплаты нет. Значит можно планомерно оформлять ПС, а потом платить.

[megalight]

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства увеличат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О внесении изменений в статью 4.5 КоАП» об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Информация об этом опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования документ увеличивает с одного до двух лет.

Это обусловлено обстоятельствами, которые объективно не позволяют в течение установленного срока давности выявить факт совершения правонарушения и привлечь нарушителя к административной ответственности.

В частности, это связано с:

необходимостью соблюдения предусмотренной КоАП процедуры обязательного извещения лица, привлекаемого к административной ответственности, и невозможностью принятия решения по делу в отсутствие такого лица без доказательств его надлежащего извещения (большинство привлекаемых к административной ответственности организаций за невозврат валютной выручки в Россию отсутствуют по заявленному месту регистрации);

злоупотреблением резидентами своим правом на заявление ходатайств об отложении рассмотрения дел об административных правонарушениях по тем или другим причинам, которые должны быть рассмотрены в соответствии со статьями 24.4 и 29.7 КоАП;

необходимостью проверки органами и агентами валютного контроля информации о наличии признаков нарушений резидентами российского валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, поступающей от кредитных организаций в целях сбора доказательств по делу, необходимых для его полного, всестороннего и объективного рассмотрения и принятия решения в соответствии с КоАП.

На специфику проведения проверок соблюдения резидентами валютного законодательства и актов органов валютного регулирования в части оперативности производства по делам об административных правонарушениях, отмечает правкомиссия, также повлияло формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В частности, для фиксации доказательств по такой категории дел зачастую требуются значительные временные затраты для получения заключений органов государственной власти Республики Казахстан и Республики Беларусь. С учётом необходимости получения заключений таможенных органов соответствующих иностранных государств и выполнения других процедур средний срок получения документов и информации из государственных органов стран – членов Таможенного союза может доходить до полугода.

Как следствие, от таможенных органов в Росфиннадзор поступают на рассмотрение протоколы по делам об административных правонарушениях с истекающим сроком давности привлечения резидентов к административной ответственности по состоянию на дату поступления, что не позволяет Росфиннадзору полноценно подготовить дела к рассмотрению в порядке и сроки, предусмотренные статьями 29.1-29.6 КоАП.

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров Российской Федерации.

Реализация законопроекта будет способствовать повышению качества и объективности рассмотрения дел такой категории, послужит препятствием для совершения противоправных действий недобросовестными лицами, уклоняющимися от административной ответственности.