Гость
Регистрация: 21.04.2016
Сообщений: 12
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Ваш случай полностью подпадает под Общие критерии необычных сделок.
Каждому контракт необходимо как минимум, закрывать копейка в копейку, что бы суммы не переходили на новый контракт.
|
__________________
С уважением, Демьяненко Дмитрий.
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Порт пяти морей
Сообщений: 20,323
Благодарности:
отдано: 4,852
получено: 3,839/3,250
|
в бытность свою от РосФинНадзора была бумага про
Цитата
"При проведении проверочных мероприятий органами валютного контроля однотипные операции, осуществляемые резиденотом на постоянной основе на протяжении длительного времени с одним и тем же контрагентом-нерезидентом, могут быть рассмотрены как реализация одной сделки. В таком случае будет учитываться общая сумма по всем инвойсам. В случае если сумма превысит 50 тыс. долларов США, а паспорт сделки не оформлен, данный факт будет квалифицироваться как нарушение валютного законодательства".
|
|
__________________
«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны» ©
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 11.08.2015
Адрес: в захолустье
Сообщений: 4,929
Благодарности:
отдано: 98
получено: 1,003/812
|
Цитата
( Демьяненко Дмитрий Виктор » )
Ваш случай полностью подпадает под Общие критерии необычных сделок.
Каждому контракт необходимо как минимум, закрывать копейка в копейку, что бы суммы не переходили на новый контракт.
|
Как сумма по одному контракту может переходить на другой? Такого не бывает в принципе.
Вы, видимо, не поняли о чем критерий. Я специально не стал Вам цитировать то, что процитировал уважаемый коллега att77, хотя когда-то выкладывал на форуме именно эту цитату Росфиннадзора. Не стал выкладывать только для того, чтобы у Вас не возникало успокоенности от того, что Росфиннадзор упразднен.
Работу по коротким однотипным контрактам без ПС с одним и тем же Продавцом по покупке одного и того же товара Вам посчитают накопительным итогом. Рано или поздно.
И будут ба-а-альшие неприятности.
|
__________________
"Никогда. Никогда не сдёргивайте абажур с лампы! Абажур священен." ©
|
|
Ответить с цитированием
|
Гость
Регистрация: 21.04.2016
Сообщений: 12
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
по покупке одного и того же товар
В моем случае ассортимент огромный, повторение может не встречаться на протяжении нескольких лет.
|
__________________
С уважением, Демьяненко Дмитрий.
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
(утв. Банком России 13.04.2016 N 10-МР)
"Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов"
(утв. Банком России 14.04.2016 N 11-МР)
http://www.tks.ru/forum/showpost.php...9&postcount=24
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 11.08.2015
Адрес: в захолустье
Сообщений: 4,929
Благодарности:
отдано: 98
получено: 1,003/812
|
Цитата
( Демьяненко Дмитрий Виктор » )
по покупке одного и того же товар
В моем случае ассортимент огромный, повторение может не встречаться на протяжении нескольких лет.
|
Один и тот же товар ускоряет проверку. Это из практики. Но ассортимент от нее не освобождает. Прочтите внимательно критерий и цитату Росфиннадзора.
|
__________________
"Никогда. Никогда не сдёргивайте абажур с лампы! Абажур священен." ©
|
|
Ответить с цитированием
|
Гость
Регистрация: 21.04.2016
Сообщений: 12
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
Это далеко не новость, какое это имеет отношение к импорту. На сегодняшний день коммерческим банкам даны четкие указания проверять организации, оборот которых превышает .... миллионов рублей в месяц на уплату налога налога на прибыль. В случае отражения в декларации прибыли, полученной организацией менее 1% от оборота, рекомендовано приостанавливать такую деятельность путем расторжения договоров банковского обслуживания. В ближайшее время хотят сделать совместную программу ИФНС и банков, что бы отслеживать на техническом уровне занижение налогооблагаемой базы.
|
__________________
С уважением, Демьяненко Дмитрий.
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
Федеральный закон от 23.06.2016 N 212-ФЗ
"О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Установлена административная ответственность за невыполнение резидентом требования по получению на свои счета в банках валюты РФ по внешнеторговым контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки
Соответствующая обязанность введена с целью увеличения доли использования валюты РФ в качестве платежного средства по внешнеторговым операциям.
Согласно принятому Закону невыполнение установленного требования повлечет наложение штрафа:
на должностных лиц - в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей;
на юридических лиц - в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
ЦБ ужесточит контроль за валютными операциями граждан
...
Согласно документу, пороговое значение суммы обязательств по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, по которым компании должны оформлять паспорта сделки, снижается в два раза — до $25 тыс.
...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/28/06/20...4f5c?from=main
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
|
|