Где деньги, Зин?

[Харри Холе]

а как будут определять грязные или чистые, как всегда непонятно

Как обычно, будут запрашивать документы

" подтверждающие экономический смысл операции и происхождение денег"

а тут большой простор для "вариаций"...

Почитаю решение ВС и нпа...интересно,но пока очень много вопросов...у истца достаточно добротное обоснование, кстати.

[ИгорьЮ+]

Как обычно, будут запрашивать документы
а тут большой простор для "вариаций"...

Почитаю решение ВС и нпа...интересно,но пока очень много вопросов...у истца достаточно добротное обоснование, кстати.

Антиотмывочное законодательство должно работать на этапе "входа" денег в банковскую систему, подчеркивает Ермоленко: "Если деньги "грязные", банк вправе проверить источник и не принять их, кроме того, банк обязан идентифицировать вносителя средств и сообщить о подозрительной операции в Росфинмониторинг. На этапе выдачи деньги уже "белые", само их прохождение через банковские счета должно их "обелять". Поэтому на этапе выдачи контролировать поздно, а кроме того – незаконно. Однако в наших реалиях при входящем контроле на многое закрывают глаза, поэтому Сбербанк пытается контролировать средства "на выходе".

– Александр Ермоленко, партнер "ФБК Право"

как то так