Банки массово отказывают в проведении операций

[ИгорьЮ+]

Блокировка банковских счетов и карт из-за подозрений в отмывании доходов и финансировании терроризма давно у всех на слуху. Но недавно банки начали блокировать даже небольшие операции по кредитным картам клиентов. Почему это происходит и какие перспективы оказаться в подобной ситуации? Постараемся разобраться на одном примере.
Источник: http://ppt.ru/news/141506

пора валить

[Karlso]

Валить и как можно дальше

[BCG]

Валить и как можно дальше

Как можно больше может?

[ИгорьЮ+]

Как можно больше может?

Или как можно лучше

[megalight]

Подозрительные операции с НДС, из-за которых могут заблокировать счет
Банки теперь будут выискивать транзакции, при которых преобладающая часть средств зачисляется на счет с выделением НДС, а списывается им в пользу…
KLERK.RU
https://www.klerk.ru/buh/articles/472714/

[ИгорьЮ+]

Подозрительные операции с НДС, из-за которых могут заблокировать счет
Банки теперь будут выискивать транзакции, при которых преобладающая часть средств зачисляется на счет с выделением НДС, а списывается им в пользу…
KLERK.RU
https://www.klerk.ru/buh/articles/472714/

В пользу? В пользу здоровья?

[megalight]

ЦБ РФ указал, как пожаловаться на банк, который не пересмотрел отказ провести операцию

Документ пригодится компаниям, ИП и физлицам, которым финансовая организация отказала в проведении операций с деньгами или иным имуществом. Речь не только о банках, но и о страховых компаниях, профучастниках рынка ценных бумаг, МФО и других. Также документом можно воспользоваться, если кредитная организация не отменила отказ заключить договор банковского счета (вклада).

Заявление об обжаловании должно быть адресовано межведомственной комиссии при Центробанке. Направить жалобу регулятору можно по обычной почте или в электронном виде через Интернет-приемную.

В заявление нужно включить блоки следующих сведений:

- об отказном решении финансовой организации;

- о самой организации;

- о заявителе-клиенте.

Нужно указать и другую информацию, например: в какой операции было отказано, как обосновано решение. Установлен и список документов, часть из которых нужно обязательно приложить к жалобе.

Комиссия должна рассмотреть жалобу за 20 рабочих дней со дня обращения. Затем не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения сообщить о нем заявителю.

Документ: Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (вступает в силу 21 апреля 2018 года)

http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...m_content=body

[VED-expert]

Отказы банков без объяснения причин - это, как правило, беда тех банков. где нет качественного обслуживание ВЭД.
Менеджеры не могут общаться с фин.мониторингом и валютным контролем.

Работайте с теми банками, в которых Вы как клиент имеете возможность общаться с сотрудниками фин.мониторинга самостоятельно!...

Думаю это решит большую часть проблем

[ИгорьЮ+]

Отказы банков без объяснения причин - это, как правило, беда тех банков. где нет качественного обслуживание ВЭД.
Менеджеры не могут общаться с фин.мониторингом и валютным контролем.

Работайте с теми банками, в которых Вы как клиент имеете возможность общаться с сотрудниками фин.мониторинга самостоятельно!...

Думаю это решит большую часть проблем

жулики, все банки, ростовщики и барыги

[ПреведЪ]

жулики, все банки, ростовщики и барыги

Один ты весь в белом верхом на кобыле? )))