Помогите разобраться с ситуацией

[ПреведЪ]

насколько я понимаю резидент (физ лицо) может перечислять такие суммы денег предоставляя обоснование, что партия товара закупается для личных нужд. То есть например закупка материалов под строительство собственного дома. Только нужно обязательно предоставить документацию - проект архитектора, предложение производителя на материал , проходящий по проекту.таким образом обосновывается закупка не в коммерческих целях.

во всяком случае деньги ушли, платежку я видела, сбербанк одобрил перечисление.

Да, так и есть.

Однако, не забывайте теперь про ввоз на территорию РФ в сроки, указанные в договорах, своих стройматериалов.
15.25 КоАП...

[баллон]

Однако, не забывайте теперь про ввоз на территорию РФ в сроки, указанные в договорах, своих стройматериалов.
15.25 КоАП...

Да ладно. С чего бы?
Речь не идет о предпринимательской деятельности.

[ПреведЪ]

Да ладно. С чего бы?
Речь не идет о предпринимательской деятельности.

Ну да. Ушли деньги - теперь можно не париться... )))

[Touareg]

Да ладно. С чего бы?
Речь не идет о предпринимательской деятельности.

в прошлом году в стране было 560 банков... это каждый может с проектом дома от "архитектора" по ним пройтись и по 600 000 перевести просто так?

[ПреведЪ]

в прошлом году в стране было 560 банков... это каждый может с проектом дома от "архитектора" по ним пройтись и по 600 000 перевести просто так?

Думаете - нет?

ЗЫ: лучше по 500 000... надёжнее...

[баллон]

в прошлом году в стране было 560 банков... это каждый может с проектом дома от "архитектора" по ним пройтись и по 600 000 перевести просто так?

Я пониаю, что "держать и не пущать" у Вас на уровне рефлекса
Но в статье 15.25 речь идет об АП именно в ходе предпринимательской деятельности.
Можно или нет перевести деньги "просто так" - не в курсе.
Не вижу ничего ужасного, если можно.

[Touareg]

Я пониаю, что "держать и не пущать" у Вас на уровне рефлекса

Не совсем верно понимаете)))

Но в статье 15.25 речь идет об АП именно в ходе предпринимательской деятельности.
Можно или нет перевести деньги "просто так" - не в курсе.
Не вижу ничего ужасного, если можно.

Да с учетом того, сколько денег кому надо и так из страны выводят - это уже давно никого не волнует, судя по всему... Только вот, интереса ради, для чего конкретно ТС понадобилось переводить 200 000 евро иностранному производителю товаров?

[баллон]

Не совсем верно понимаете)))



Да с учетом того, сколько денег кому надо и так из страны выводят - это уже давно никого не волнует, судя по всему... Только вот, интереса ради, для чего конкретно ТС понадобилось переводить 200 000 евро иностранному производителю товаров?

Если деньги заработаны законно, и налоги уплачены, то топикстартер вполне имеет право потратить эти деньги так, как считает нужным.
У Вас другое мнение?

[Touareg]

Если деньги заработаны законно, и налоги уплачены, то топикстартер вполне имеет право потратить эти деньги так, как считает нужным.
У Вас другое мнение?

Нет.

[user's]

Только вот, интереса ради, для чего конкретно ТС понадобилось переводить 200 000 евро иностранному производителю товаров?

Например, можно купить домик в Испании, квартиру в Лондоне.
Или найдется чудак, который решит оплатить каркасник на производстве в Финляндии для ввоза в РФ.
Почему бы нет? В этом нет проблемы.
Но это не отменяет банковский контроль. Для столь внушительной суммы банк, через некоторое время, запросит документы по сделке. И, если плательщик не сможет подтвердить завершение сделки, банк с радостью сольет его регулятору, убив второго зайца.
Первый - банк заработал на переводе.
Второй - банк отработал для галочки "вывод денежных средств, финансирование ХХХ и пр."