GLOBALTECH TRADE FZCO (ИНН 9909675014) и Василий Сергеевич Епишкин

[mik]

Поделюсь историей, которая произошла в 2025 году.
Итак, в январе 2025го мне позвонили и предложили хорошие условия Платёжного агента, и я решил попробовать. Встреча с Василием прошла в башне Федерации в конторе с видом на реку и в компании еще пару человек.
Василий Епишкин представился сотрудником компании GLOBALTECH TRADE.



Мы подписали договор с дубайской компанией GLOBALTECH TRADE FZCO (ИНН 9909675014) с отрытом рублёвом счётом в Народном доверительном банке.
Первый платёж Поставщику из Кореи прошёл за 5 рабочих дней.
Через месяц точно такой же платёж прошёл за 2 дня.
В середине мая 2025го мы отправили сумму в рублях на счет GLOBALTECH TRADE, а дальше начался «шторм». Мне предоставляли несуществующие платёжки и свифты. Сумму зачем-то разбили на 6 платежей. После 2-х недель нервных разговоров и переписок, 4 платежа всё же поступили на счет Поставщику в Корее. Сумма 94к не дошла!
После двух месяцев общения с Василием и его партнерами, сумма (якобы) 94к вернулась на какой-то крипто кошелёк, указанный Епишкиным.
29 июля 2025 года Василий Епишкин исчезает и не берёт трубку. Отписываясь, что лежит в психушке. Все мои попытки встретиться с московским куратором дубайской компании GLOBALTECH TRADE FZCO проваливались. Руководство Народного доверительного банка сообщило мне, что кураторы отказывают во встрече.
Василий вышел на связь только в начале сентября. Сообщил, что вложил наши деньги в некий проект поставки IT-оборудования и ожидает отдачи. В конце сентября всё же передал для нас 10к и снова стал скрываться и придумывать новые нелепые истории.
Прошел год. Перед тем как разместить эту информацию, я дважды пытался созвониться с Василием, но ничего не вышло.
Василий Ранее работал В СБЕРе, предполагаемые должности – руководитель группы/руководитель направления ВЭД. На январь 2026 года предположительно числится в Т-Банке.
Надеюсь, эта история убережёт кого-то от идеи иметь дело с этим человеком!

Михаил Клятов. г. Москва. ООО КЛТ-СпецПоставка. +7 499 7555760

[dmitrysmith]

классическое кроилово ведущее к попадалову...
надо было напрячься уже на этапе офиса в Федерации.
сейчас почти все банки делают агентский сервис цивилизованно.

а так если были проводки через юр лица, то нужны опытные юристы...

[stasiboro]

классическое кроилово ведущее к попадалову...
надо было напрячься уже на этапе офиса в Федерации.
сейчас почти все банки делают агентский сервис цивилизованно.

а так если были проводки через юр лица, то нужны опытные юристы...

Чем тебя офис в Федерации не устраивает?

[dmitrysmith]

Чем тебя офис в Федерации не устраивает?

смотря конечно какой еще офис, но тут судя по выписке речь про контору с несколькими сотрудниками....