Банк для работы с Китаем

[Ros181]

Я надеюсь ситуация как то поменялось с переводами в лучшую сторону? У нас платежи все висят в bank of china, скоро будет месяц, как висят, подали на розыск.На другие банки уходят и возвращаються обратно. Кто то уже начал по агентским схемам работать?)

Подавать нет смысла на розыск.Вы можете узнать у своего банка промежуточный их банк в КНР,там и весят ваши деньги,так у всех.напрасная плата денег.Агентские схемы работают, стоимость от 3% до 6 %. Могут в рублях в Рф принимать, могут в валюте это не резиденты. Но уже банки РФ включились в эти схемы,поэтому часть банков сами могут вам предложить две схемы через агента,если ваш товар проблематичный(из списка Гос.депа) или подсанк. компания,ее учеред-тель и т.п. или если нет то через этот банк в обычном режиме.Банки уже многие открыли или открывают корр.счета в санкционных банках КНР их сейчас 5 банков таких в КНР.Список банков на сайте Америкосов можете прочесть.Спрашивайте у банка РФ кор. банк в КНР,если он из этого списка ,то платежи дойдут и в разумные сроки.

[aaa588]

С Белоруссией как ситуация с переводами от них в Китай?

если по санкционным товарам, то у нас поставщики говорили, что не могут деньги из РФ и РБ получать. Поэтому РБ под вопросом, необходимо сверяться с поставщиком.

[АргонавтКНР]

Подскажите, как сейчас китайцы считают цены для оплаты в рублях - по какой формуле? Казалось бы, курс 7,74 руб / CNY, но они считаю X CNY / 7,74 * 100. Почему *100?

Это курс доллара, курс юаня к рублю 12,75.

[Alcom_87]

Это курс доллара, курс юаня к рублю 12,75.

Да не курс доллара это, а 7,74 CNY/100 российских рублей. Далее по формуле.

[Ros181]

На вопрос про корреспондентов в схеме мне не ответили....... спросили только в какой банк в Китае нужно, чтобы деньги дошли, меньше знаешь - меньше список SDN..., но думаю, что заяц от лисы уходил делая не одну петлю....

Вот часть банков КНР под санкциями США, если у РФ банка в этих банках есть кор.счет то проблем по получению клиента ваших платежей не будет. Если продукция не какая-то спец-кая (спец.назначения).
В большинстве случаев сейчас просто стали посредники разводить,брать деньги за платеж по такой же схеме.
Sanctions List Search
Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List
Sanctions List Search: Rules for use
Visit The OFAC Website


Download the Consolidated Non-SDN List
Program Code Key

Details:
Type: Entity List: Non-SDN
Entity Name: BANK OF KUNLUN CO LTD Program: 561-Related
Remarks: United States financial institutions are prohibited from opening or maintaining a correspondent account or a payable-through account for the foreign financial institution listed here, pursuant to 31 C.F.R. section 561.201(c)

Identifications:
Type ID# Country Issue Date Expire Date
SWIFT/BIC CKLBCNBJ

Aliases:
Type Category Name
f.k.a. strong KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
f.k.a. strong KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.

Addresses:
Address City State/Province Postal Code Country
172 Xibin Rd Daqing 163453 China
Ranghulu District
(Daqing, Heilongjiang Branch)
9 Dongzhimen North Street Beijing 100007 China
Dongcheng District
(Head Office)
No. 7 Century Ave Xinjiang Karamay 834000 China

(Registered Office)
No. 68 Zhongya South Rd Urumqi 830026 China
Economic and Technological Development Zone

[MajorTom]

А если на УСН? Там получается налог 6% с дохода, либо если оплату как-то подтвердить, например, показать квитанцию от Золотой Короны, или, хуже того, квитанцию банка Солидарность, об отправке перевода на карту UnionPay в Китай, то и вовсе можно заплатить налог лишь с агентского вознаграждения.

Т.е. агентский договор на проведение оплаты через ИП. Чем не вариант? Груз в собственности Принципала (юрлицо РФ), он его декларирует и платит НДС. ИП только помогло с оплатой через альтернативные системы. Если не удалось подтвердить расходы (т.е. был Садовод), то под 6%.

Все ли так, или что-то упускаю?

1) Мы говорим про прямой договор с ИП. Если на УСН то тоже внереализ.доход, да - 6%.
Подтвердить оплату через нал? Ну снимайте со счета с комиссией, оформляйте расходный кассовый ордер, чек расхода в ккм и т.д. А потом уже переводите Золотой Короной (с лимитами и своими комиссиями)
2) Агентский договор на проведение оплаты через ИП - не запрещено, пожалуйста. Только если агент ИП не подтвердит оплату, то не уверен, что у Принципала кредиторка закроется.. ведь по сути его агент не исполнил договор -не перевел нерезиденту средства.

[Logist78]

Вот часть банков КНР под санкциями США, если у РФ банка в этих банках есть кор.счет то проблем по получению клиента ваших платежей не будет. Если продукция не какая-то спец-кая (спец.назначения).
В большинстве случаев сейчас просто стали посредники разводить,брать деньги за платеж по такой же схеме.
Sanctions List Search
Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List
Sanctions List Search: Rules for use
Visit The OFAC Website


Download the Consolidated Non-SDN List
Program Code Key

Details:
Type: Entity List: Non-SDN
Entity Name: BANK OF KUNLUN CO LTD Program: 561-Related
Remarks: United States financial institutions are prohibited from opening or maintaining a correspondent account or a payable-through account for the foreign financial institution listed here, pursuant to 31 C.F.R. section 561.201(c)

Identifications:
Type ID# Country Issue Date Expire Date
SWIFT/BIC CKLBCNBJ

Aliases:
Type Category Name
f.k.a. strong KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
f.k.a. strong KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.

Addresses:
Address City State/Province Postal Code Country
172 Xibin Rd Daqing 163453 China
Ranghulu District
(Daqing, Heilongjiang Branch)
9 Dongzhimen North Street Beijing 100007 China
Dongcheng District
(Head Office)
No. 7 Century Ave Xinjiang Karamay 834000 China

(Registered Office)
No. 68 Zhongya South Rd Urumqi 830026 China
Economic and Technological Development Zone

Добрый человек, подскажите вот по этим банкам вы писали: Ряд банков РФ заключают соглашения с Китайскими банками попавшими под санкции США, об использовании их кор.счетов. Список санкционных банков КНР вы можете найти на сайте Гос.депа. А еще лучше связка банк РФ - банк Китая ? К примеру банк BANK OF KUNLUN CO LTD, упомянутый Вами не принимает деньги из РФ вообще нам написали китайцы.

[ULTRA2024]

Да еще в марте перестал принимать деньги из РФ банк Кунлун, мы эту схему начали рассматривать в самом начале

[ys-ys]

1) Мы говорим про прямой договор с ИП. Если на УСН то тоже внереализ.доход, да - 6%.
Подтвердить оплату через нал? Ну снимайте со счета с комиссией, оформляйте расходный кассовый ордер, чек расхода в ккм и т.д. А потом уже переводите Золотой Короной (с лимитами и своими комиссиями)
2) Агентский договор на проведение оплаты через ИП - не запрещено, пожалуйста. Только если агент ИП не подтвердит оплату, то не уверен, что у Принципала кредиторка закроется.. ведь по сути его агент не исполнил договор -не перевел нерезиденту средства.

а просто снять, наликом привезти в китай , там оплатить, от них доки получить об оплате, и они нам товар? так можно?

[MajorTom]

а просто снять, наликом привезти в китай , там оплатить, от них доки получить об оплате, и они нам товар? так можно?

Ну если китайцы чек ккм дадут, то да) шучу.
Кроме соблюдения кассовой дисциплины ИП, хоть и упрощенной, не забывайте, что лимиты расчетов наличными с ЮЛ/ИП 100т.р. по одному договору.
Так что если не подтвердите оплату, то через 3 года нужно будет признать данную кредиторку как внереализационный доход и обложить 6% (УСН) или 20% (ОСНО).