срок подачи ГТД в банк

[Римский]

По моим данным штраф 40 тыщ рублей, а контролирует эти дела не банк и даже не отдел таможни. Есть какая-то финансовая инспекция или что-то в этом роде (забыл правильное название), все банковские операции она проверяет. И при выявлении нарушений сразу же организует проверку предприятия, а затем налагает штраф за каждую просроченную декларацию. В банке некоторое время назад общался по этому поводу с валютным отделом. У них там клиент умудрился 13 деклараций в срок не предоставить (срок был старый еще, 40 дней от месяца, следующего за датой выпуска). 520 тыщ штрафа как с куста. Бывает, чего уж там

[rk908]

Лень копаться в КоАПе, так что сразу то, чем руководствуются таморганы:
"Частью 6 статьи 15.25 КоАП России предусмотрена ответственность за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка использования специального счета и (или) резервирования, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок".
Это цитата из Письма ФТС России № 01-11/217 от 10 января 2008 года
"О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства"
Почитайте, полезное дело...

[OrenStep]

По моим данным штраф 40 тыщ рублей, а контролирует эти дела не банк и даже не отдел таможни. Есть какая-то финансовая инспекция или что-то в этом роде (забыл правильное название), все банковские операции она проверяет. И при выявлении нарушений сразу же организует проверку предприятия, а затем налагает штраф за каждую просроченную декларацию. В банке некоторое время назад общался по этому поводу с валютным отделом. У них там клиент умудрился 13 деклараций в срок не предоставить (срок был старый еще, 40 дней от месяца, следующего за датой выпуска). 520 тыщ штрафа как с куста. Бывает, чего уж там

Росфиннадзор по моему так называется

[OrenStep]

Росфиннадзор по моему так называется

И по моему они же и штрафуют.....

[rk908]

Так и есть, выявляет таможня, она же дело заводит, а на рассмотрение в росфиннадзор направляет...

[f2-f4]

Так и есть, выявляет таможня, она же дело заводит, а на рассмотрение в росфиннадзор направляет...

А этот надзор в каждом областном центре есть?

[filcon]

Сталкивались с 15.25. Сперва таможня заводит дело, потом передает его в Росфиннадзор, тот выносит решение. Можно обжаловать в арбитраже. А насчет "кто сливает" сейчас банки так зажали, что валютный отдел банка и сливает. Так что "прокапать" может где угодно...И как правило после вступления чего-то в силу именно по нему и "напрягают". Так было, когда закон о валютном регулировании изменили - все в ОВК строем ходили, дел наваяли на миллионы, получился в целом - пшик. Насчет сроков предоставления справок о валютных операциях "парится" обычно гл. бухгалтер.

[Alper]

Сталкивались с 15.25. Сперва таможня заводит дело, потом передает его в Росфиннадзор, тот выносит решение. Можно обжаловать в арбитраже. А насчет "кто сливает" сейчас банки так зажали, что валютный отдел банка и сливает. Так что "прокапать" может где угодно...И как правило после вступления чего-то в силу именно по нему и "напрягают". Так было, когда закон о валютном регулировании изменили - все в ОВК строем ходили, дел наваяли на миллионы, получился в целом - пшик. Насчет сроков предоставления справок о валютных операциях "парится" обычно гл. бухгалтер.

Самое интересное что на то что у тебя по контракту отсроча например 40 или 60 дней - все наплевали. А может у тебя и отсрочка такая что ты просто свои 30 ГТД день долго подбираешь и проводишь поэтому и с контрагентом договорился на такую отсрочку.

[Данил-Омск]

40 тысяч за каждый протокол. И не забывайте кроме ГТД еще и акты выполненных работ надо нести если перевозчик иностранный, на них нас и поймали много насчитали.

[Данил-Омск]

Самое интересное что на то что у тебя по контракту отсроча например 40 или 60 дней - все наплевали. А может у тебя и отсрочка такая что ты просто свои 30 ГТД день долго подбираешь и проводишь поэтому и с контрагентом договорился на такую отсрочку.

Ну и что что отсрочка платежа снять копию ГТД и предоставить её в банк сложности нету.