Что делать?....Кто виноват уже не разобрать

[Vovez]

Может и не банк. Главное, что точно оштрафуют. Кстати, тема о штрафах за несвоевременное предоставление документов банку уже неоднократно поднималась на форуме.

Росфиннадзор штрафует по сообщению от банка.

в целом по топику - я уже писал. добавить нечего.

НИКАКИЕ документы представлять никуда не надо. а сидеть на ровном месте.

[пенсионер]

Почитайте упомянутое в письме ЦБ РФ Положение 258-П о предоставлении документов в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У, а потом снова ст.15.25 ч.6 КоАП.

КОМУ ЛЕНЬ ИСКАТЬ ( ИЗ 258-П ),КСТАТИ Я САМ ПЛАТИЛ 100 000 ЗА ДВЕ ГТД.
Позабовлятся конечно в суде можно оспаривая АП.

Глава 2. Порядок представления резидентом
подтверждающих документов и информации в банк ПС

2.1. В целях учета валютных операций по контракту и осуществления
контроля за их проведением резидент в порядке, установленном настоящим
Положением, представляет в банк ПС документы, связанные с проведением
указанных операций и подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию
Российской Федерации или вывоз товаров с таможенной территории Российской
Федерации, а также выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав
на них (далее - подтверждающие документы).
В случае наличия установленного нормативными правовыми актами в
области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам
товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или
вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, путем подачи
таможенной декларации резидент в качестве подтверждающих документов
представляет в банк ПС таможенные декларации, за исключением временных
таможенных деклараций (далее - таможенные декларации).
В случае отсутствия установленного нормативными правовыми актами в
области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам
товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или
вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, путем подачи
таможенной декларации резидент в качестве подтверждающих документов
представляет в банк ПС транспортные (перевозочные), коммерческие или иные
документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать товар и
подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации
или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации (содержащие
сведения об отгрузке вывозимого с таможенной территории Российской
Федерации товара либо передаче (получении) указанного товара за пределами
территории Российской Федерации или содержащие сведения об отгрузке
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации товара либо
передаче (получении) указанного товара на территории Российской
Федерации), оформленные в соответствии с условиями контракта или обычаями
делового оборота при осуществлении внешнеторговой деятельности (далее -
документы, подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской
Федерации или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации
без подачи таможенной декларации).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У)
2.2. Подтверждающие документы представляются резидентом в банк ПС
одновременно с двумя экземплярами справки о подтверждающих документах,
оформленной резидентом в порядке, изложенном в приложении 1 к настоящему
Положению (далее - справка о подтверждающих документах

[Provodnik]

в целом по топику - я уже писал. добавить нечего.

НИКАКИЕ документы представлять никуда не надо. а сидеть на ровном месте.

Вопрос топик-стартера был в том, как ЛЕГАЛЬНО заплатить причитающиеся деньги поставщику, а не как "ЗАМЫЛИТЬ" их. И если легально платить за ввезенный и должным образом оформленный товар, то придется идти в банк, показывать декларации (которых пока нет на руках) и каяться-каяться-каяться за просрочку в предоставлении подтверждающих документов... Или оформлять другой контракт с открытием нового ПС и оплачивать нечто более эфемерное (какие-нибудь услуги), как было предложено ранее.

[alpar]

Вопрос топик-стартера был в том, как ЛЕГАЛЬНО заплатить причитающиеся деньги поставщику, а не как "ЗАМЫЛИТЬ" их. И если легально платить за ввезенный и должным образом оформленный товар, то придется идти в банк, показывать декларации (которых пока нет на руках) и каяться-каяться-каяться за просрочку в предоставлении подтверждающих документов... Или оформлять другой контракт с открытием нового ПС и оплачивать нечто более эфемерное (какие-нибудь услуги), как было предложено ранее.

Вот и надо отвечать на поставленный вопрос, а не заводить, как некоторые товарищи, теоретические дискуссии. Лично я ответил...

[пенсионер]

в целом по топику - я уже писал. добавить нечего.

НИКАКИЕ документы представлять никуда не надо. а сидеть на ровном месте.

Вообще раньше( как сейчас не знаю ) действовала автоматизированная система обмена между гтк и органами валютного контроля, которая все такие случаи выяляла,правда с о чень большим временным лагом

пенсионер, правда в том, что 99% дел по этой статье выигрывают уч.вэд., а обоснование прочитайте самостоятельно.

Вопрос топик-стартера был в том, как ЛЕГАЛЬНО заплатить причитающиеся деньги поставщику, а не как "ЗАМЫЛИТЬ" их. И если легально платить за ввезенный и должным образом оформленный товар, то придется идти в банк, показывать декларации (которых пока нет на руках) и каяться-каяться-каяться за просрочку в предоставлении подтверждающих документов... Или оформлять другой контракт с открытием нового ПС и оплачивать нечто более эфемерное (какие-нибудь услуги), как было предложено ранее.

да ради Бога. пусть автор делает как вы предлагаете. мне лично налевать на это.

а теперь смотрите, что вы предлагаете - пойти и выложить все - нарваться на штрафы (вы же сами пишите что они будут в этом случае).

и все это вместо того, чтобы просто подождать пока закроют ПС. открыть новый ПС и работать дальше спокойно.

Как это кто просил? А как по другому выяснить почему поставщик 50 тыс. хочет получить? ПС на этот контракт в банке открывали? Сейчас он еще не закрыт, а то по истечению срока контракта банк мог его закрыть. Если этот товар завозили, значит продавали, значит в выставленных счетах-фактурах есть номера ГТД. Даже если найдете ГТД, то могут оштрафовать за несоблюдение сроков предоставления документов.

автор – Долбоящер – не написал, что Инофирма требует деньги.
« А как по другому выяснить почему поставщик 50 тыс. хочет получить?» - но автор не пишет пока, что поставщик хочет их получить … // с 2006 г. не хотел, а теперь захотел ?? – не бывает так.. – не бывает так.. Сдается мне, - автор зря инициативно копает дела минувших дней.
Как товар пришел, куда ушел – никто не знает // – да не бывает так.. Или кому то нужно было,Что бы никто ничего не знал………..

Только не банк штрафует, а Росфиннадзор, на основании данных предоставленных банком. У банка нет полномочий административные штрафы накладывать.

Умные слова и вовремя сказаны!