Шесть дел по контабанде. Нужна помощь

[Игорь__]

Привет.

Ситуация дошла до полного маразма. И так.
Несколько месяцев назад наша фирма оформила шесть машин с идентичным товаром. В нашем сертификате перечислены марки товара, например AR200, AR500 и т.п. Мы же декларировали как "товар AR200 в комплектациях F-1 и F-2". Комплектации различаются наличием/отсутствием вспомогательного модуля, который тоже указан отдельно в сертификате. Таможня товар шесть раз выпустила. По прошествии нескольких месяцев ОТИ запросила орган по сертификации и получила ответ, что товар AR200 в комплектации F-1 и F-2 не сертифицировался. Мы в свою очередь тоже их запросили, и получили ответ, что данный товар в разных комплектациях дополнительной сертификации не требует.
Далее события развиваются стремительно. ОТИ назначает ревизию по первой декларации. Заводит дело по статье 16.2 ч.3 (контрабанда!), передает в отдел расследований. Через две недели - ревизия по второй ГТД и новое дело. Еще через неделю – третья ревизия. О том, что по каждой ГТД проведут по отдельной ревизии и заведут шесть дел, они нас уже предупредили. И теперь нам грозит вместо одного штрафа от 100000 до 300000р в шесть раз больше!
Мы таких штрафов точно не выдержим, обанкротится еще до того, как дойдем до арбитража.
Что посоветуете?

Что посоветуете?

Стоп. 16.2.3 гласит:Заявление декларантом либо таможенным брокером при декларировании товаров и (или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, а равно представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для неприменения запретов и (или) ограничений...

Какие недостоверные сведения Вы представили?
Какие недействительные документы Вы представили?

[Игорь__]

Они наверное считают, что представил недействительный сертификат, я не знаю.
Но от того, что дело переквалифицируют в 16.3 легче на становится, штраф такой же.

Они наверное считают, что представил недействительный сертификат

Тот серт, что Вы представили, Вам выдавал официальный орган? Вы же его не на коленке нарисовали...Так, что про недействительный серт - пусть они умоются.

[Игорь__]

Сертификат действительный. Но по их мнению не на тот товар. А свой товар я якобы протащил без сертификата. Шесть раз обманул таможню.
И умываются пока не они.
Вы представляете, как проходит ревизия? Она должна пройти не более чем в три дня. В первый день директора вызывают телеграммой в таможню и вручают постановление о проведении ревизии и запрос на предоставление документов. На второй день мы обязаны привезти около 500 листов заверенных копий документов (уставные, бухгалтерские, складские и проч.) На подготовку документов - один день, поэтому они заранее, за несколько дней предупреждают, чтоб мы уже начинали ксерить. На третий день опять директор является лично за актом проверки и постановлением о возбуждении дела. И через несколько дней - все сначала.

Вы представляете, как проходит ревизия? .

Представляю. Только я Вам скажу, как родному. Вы представили действительный сертификат. И он был принят при ТО. И декларация выпущена. В суде потуги ОТИ притянуть 16.2.3 - размажут как плевок на асфальте.

[Бармалей66]

В нашем сертификате перечислены марки товара, например AR200, AR500 и т.п. Мы же декларировали как "товар AR200 в комплектациях F-1 и F-2".... ОТИ запросила орган по сертификации и получила ответ, что товар AR200 в комплектации F-1 и F-2 не сертифицировался. 16.2 ч.3 (контрабанда!), .... И теперь нам грозит вместо одного штрафа от 100000 до 300000р в шесть раз больше!
Мы таких штрафов точно не выдержим, обанкротится еще до того, как дойдем до арбитража.
Что посоветуете?

Если Вы осветили всё верно, то ваша статья другая - 16.3... Вы не предоставляли недействительных документов, не заявляли недостоверных сведений о товаре, Вы представили не тот документ, который должны были (другими словами не представили сертификата).

То что дело не одно, а по кол-ву ГТД совершенно правильно. Примите соболезнования.

а помочь тут чем? если они не станут переквалифицировать по правильной статье, то грамотный юрист развалит дело по 16.2.3 в суде... но это не помешает им возбудится потом правильно...

Мой совет - срочно сертифицировать свой товар с указанием в серте всех своих модификаций. Может помочь. А еще лучше - совершить чудо и найти такой сертификат, действующий на момент декларирования. Возможно кто-то ещё ввозил такой товар. Найти и попросить!

если они не станут переквалифицировать по правильной статье, то грамотный юрист развалит дело по 16.2.3 в суде... но это не помешает им возбудится потом правильно...

и ещё надо быстренько закрыть тему и попросить модератора её удалить. Ибо в ОТИ иногда тоже читают этот форум.

[Бармалей66]

Вы представляете, как проходит ревизия?

с шестью ревизиями это они имхо тоже лопухнулись.. зачем? что таможня без ревизии не может дело возбудить что-ли? дурь какая-то, или просто в ваших краях больше проверять некого, план выполняют... Да еще и имхо нарушение ФЗ о проверках . почитайте как вот сдесь:

http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=212022

[vanroman]

и ещё надо быстренько закрыть тему и попросить модератора её удалить. Ибо в ОТИ иногда тоже читают этот форум.

+100