ОФШОРЫ!

"Серый" или "белый" - понятия субъективные, безусловно. Мы говорим о признаках того и другого. И если контракт на постаку китайского товара осуществляется на условиях СРТ Москва фирмой из Макао с отсрочкой платежа в 360 дней с момента выпуска товара в свободное обращение - налицо все признаки серой поставки.

А как сейчас дела с этим +25 обстоят сейчас?
У нас один и тот де код, но по разным контрактам
1 ой товоар - контрактодердатель Англия (Велкобрит), ввоз С Украины, DAF .Ставка НДС=0.
2-ой товар - контракт с Гибралтар, ввоз с Украины, DAF (госграница).
Будут ли какие-то сложности чисто из-за того, что "неправильная" страна контракта?

[Brock]

А как сейчас дела с этим +25 обстоят сейчас?
У нас один и тот де код, но по разным контрактам
1 ой товоар - контрактодердатель Англия (Велкобрит), ввоз С Украины, DAF .Ставка НДС=0.
2-ой товар - контракт с Гибралтар, ввоз с Украины, DAF (госграница).
Будут ли какие-то сложности чисто из-за того, что "неправильная" страна контракта?

Точно не знаю, мы работаем не по рискам, а по контрактным ценам. Знакомые теневики утверждают, что в связи с повышением профилей прежние "+25%" пока не требуют.

[vladimir770]

Кто, что знает подскажите,
есть ли сейчас какие-нибудь ограничения на поставки по контрактам с кипрскими компаниями?

[megalight]

http://konsultanty.interinvest.ru/ne...5b6f6f535a60f6

http://www.rg.ru/2009/03/06/minfin-dok.html


Может поможет?

[megalight]

ФНС подготовила обновленный список офшоров
http://ppt.ru/news/134541

[megalight]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 31 июля 2017 г. подписал постановление правительства № 913 о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Подписанным документом утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы (её территориальных органов), Федеральной службы по финансовому мониторингу (её территориальных органов) (далее – уполномоченных органов государственной власти) и юридических лиц в рамках направления запросов уполномоченными органами государственной власти и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах.

Кроме того, предусматривается направление юрлицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточнённых сведений в срок до трёх рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.

Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

[megalight]

Минфин России дал разъяснения по поводу изменений порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. В частности, отмечается, что изменение порога беспошлинного ввоза товаров относится исключительно к покупкам в зарубежных интернет-магазинах, доставляемых на территорию РФ с помощью Почты России и других логистических компаний.

Предполагаемое изменение не касается провоза товаров через границу туристами в личном багаже. Необходимость данных разъяснений вызвана публикацией, появившейся 3 октября в газете Московский Комсомолец «Правительство собралось ужать беспошлинный ввоз покупок до 20 евро», сообщает ведомство.

«В газете «МК» опубликована неверная информация, на этапе подготовки материала редакция не запрашивала в Минфине разъяснения. Также обращаем внимание на то, что и решение по размеру снижения порога для беспошлинного ввоза товаров зарубежных ритейлеров с трансграничной доставкой в Россию пока не принято», - говорится в сообщении.

Минфин также отмечает, что вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами обсуждается в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров. «Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые - ничего, что создаёт неравные конкурентные условия», - отмечает ведомство.

https://www.eg-online.ru/news/355990/

[ральф]

"Черный список" ФНС стал короче

https://pravo.ru/news/view/145800/

[Boggart]

Гонконг (Сянган) исключают из списка офшорных зон Минфина
Приказ Минфина России от 02.11.2017 N 175н (http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51541.html)
Вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования

[megalight]

ЦБ Кипра поручил банкам закрыть счета офшорных компаний
3 июня 2018
Несколько кипрских банков получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, сообщил Telegram-каналу Fun&Profit партнер консалтинговой компании Paragon Advice Group Александр Захаров. Источник РБК в международной юридической компании подтвердил, что такой документ получили несколько банков Кипра. Банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник.

Теперь для открытия счетов в кипрских банках нужно будет соблюдать новые требования. Они будут распространяться на кипрские и иностранные компании, а также на физических лиц. Для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Такую же информацию должны предоставлять и физлица. Кипрские банки будут открывать счета иностранным компаниям только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку; она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги; компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Новые требования были введены после визита в страну представителей Мифина США. После этого Russian Commercial Bank сообщил, что по итогам встреч представителей Минфина с кипрскими регуляторами «до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций». В банке отметили, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций» — ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.https://www.kommersant.ru/doc/3644072