валютный контроль

[Udalitel]

подскажите, что делать
Выпущена дт, в 44 паспорта сделки нет. порог открытия паспорта сделки прошел (больше 50000$).
Если открыть паспорт сделки и сделать КДТ 44 на паспорт сделки - это будет правильно? Чем грозит?

[ИПР]

подскажите, что делать
Выпущена дт, в 44 паспорта сделки нет. порог открытия паспорта сделки прошел (больше 50000$).
Если открыть паспорт сделки и сделать КДТ 44 на паспорт сделки - это будет правильно? Чем грозит?

Штрафом по 15.25 КоАП грозит. Фактурная стоимость в ДТ более 50000 ?

[Udalitel]

куча маленьких разовых поставок с маленькими суммами

[IM-EX]

куча маленьких разовых поставок с маленькими суммами

Перед оформлением последней ДТ превышающей сумму 50 тыс. долларов надо было открыть ПС.
Если по одному контракту и в банк все ДТ предоставляли, в конце года он Вас в Росфиннадзор сдаст.
Если не предоставляли, пробуйте вывести из под контракта любую выпущенную ДТ, типа ошибочно, и т.д. отправлена по инвойсу и т.д. чтобы уменьшить сумму менее 50 тыс.
Потом открывайте ПС и дальше работайте.

[Udalitel]

Перед оформлением последней ДТ превышающей сумму 50 тыс. долларов надо было открыть ПС.
Если по одному контракту и в банк все ДТ предоставляли, в конце года он Вас в Росфиннадзор сдаст.
Если не предоставляли, пробуйте вывести из под контракта любую выпущенную ДТ, типа ошибочно, и т.д. отправлена по инвойсу и т.д. чтобы уменьшить сумму менее 50 тыс.
Потом открывайте ПС и дальше работайте.

дак дт же сами сейчас в банк улетают, как вывести хз.

[IM-EX]

дак дт же сами сейчас в банк улетают, как вывести хз.

Без ПС в 44-й не улетают.
И даже если бы улетали, всё равно корректируются.
В этом году удалял из ведомости банковского контроля с ошибочно указанным ПС, ДТшку 12 года.
Муторно, долго, но возможно.

[user's]

Перед оформлением последней ДТ превышающей сумму 50 тыс. долларов надо было открыть ПС.
Если по одному контракту и в банк все ДТ предоставляли, в конце года он Вас в Росфиннадзор сдаст.
Если не предоставляли, пробуйте вывести из под контракта любую выпущенную ДТ, типа ошибочно, и т.д. отправлена по инвойсу и т.д. чтобы уменьшить сумму менее 50 тыс.
Потом открывайте ПС и дальше работайте.

В платежном поручении еще указан номер контракта.
И возникает вопрос: по какому документу считать 50тыс.?
По суммам ДТ или по платежкам.

[user's]

Вообще, это косяк ВК банка.
Они должны при проведении платежа проверять общую сумму платежей по данному контракту.
Мне, например, Сбер недавно вежливо напомнил, что пардон, платеж не пойдет, нужен ПС по одному из платежей. Пришлось срочно номер с ними согласовывать и затем уже не спеша оформить ПС.

[ИПР]

Вообще, это косяк ВК банка.
Они должны при проведении платежа проверять общую сумму платежей по данному контракту.
Мне, например, Сбер недавно вежливо напомнил, что пардон, платеж не пойдет, нужен ПС по одному из платежей. Пришлось срочно номер с ними согласовывать и затем уже не спеша оформить ПС.

По контрактам до 50000 долларов отчетность не ведется, поэтому ОВК банка может отслеживать по свифтам по назначению платежа только если в отделе есть избыток персонала, а количество переводов не большое. Сбер как раз попадает под такие критерии...

[user's]

По контрактам до 50000 долларов отчетность не ведется, поэтому ОВК банка может отслеживать по свифтам по назначению платежа только если в отделе есть избыток персонала, а количество переводов не большое. Сбер как раз попадает под такие критерии...

Не, там все софтом учитывается, девочка сразу видит сумму платежей по контракту. Никто по калькулятору не сверяется, разумеется.