Нарушение сроков предоставления справок о подтверждающих док-х в Валютный контроль

[sena990]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Такая вот произошла ситуация: работаю с иностранными партнерами. В Авангард банке открыт валютный счет для получения денег от партнеров. Получилось так, что 2 месяца болела, не проверяла счета. Смс почему-то тоже не приходили. Приступив снова к работе, обнаружила, что один из партнеров два месяца назад прислал 700 евро, не уведомив меня об этом. Это новый партнер. Причем ни инвойс ему не выставляла, ни паспорт сделки оформить не успела. Так что получение денег от него – полнейшая неожиданность. Соответственно, не зная об этом, отчитаться не смогла. И вот уже почти 2 месяца деньги висят на транзитном счете. Банк тоже не сообщал (смс не пришла, что деньги поступили на счет), не пытался связаться, напомнить.
Теперь, что делать, не знаю. Позвонила в валютный контроль: сказали, отчитывайтесь, как обычно. Но санкций не избежать. На вопрос - какие будут санкции - ссылаются на интернет. Мол, читайте, там все есть. Позвонила еще раз, попала на другую сотрудницу, она сказала, что штрафы от 40 тысяч. Причем не зависимо от суммы поступления. Ведь 700 евро это явно меньше 40 тысяч рублей. Вот теперь думаю, может быть лучше отказаться от денег? чтобы они ушли, откуда пришли? Может быть, в таком случае не будет санкций?

Может быть, у кого-то уже была похожая ситуация? Подскажите, пожалуйста, что делать, а то пребываю в панике…Завтра или послезавтра придет еще один перевод. По нему-то отчитаюсь, но что с этим делать – не знаю