Документы при сделке через оффшор

[YYYY]

в Китае пока не получается, но попытки есть
знаю, что спецы открывают офф-шор с тем же именем, что и экспортёр в Китае
как будет больше данных - сообщу

Мошенничество, однако.

[Finn]

Мошенничество, однако.

Даже если правда вдруг откроется, то офшорная компания естественно не может нести ответственность за свои действия перед Российским законодательством, т.к. если вы будете прибегать к этим уловкам не для обмана ваших партнеров, а только для защиты от бюрократов, то мы считаем, что в этом способе маскировки нет ничего предосудительного. Что же касается Российских "дружественных" компаний, имеющих дела с такой хитрой офшорной компанией, то они естественно не могут отвечать за обманные действия такой компании.

[Finn]

эта схема в развитии:

1 шаг. Владелец компании просто вводит своих контрагентов в заблуждение по поводу офшорного статуса своей компании, сделав вид, якобы его офшорная компания не является офшорной за счет игры с понятиями "бизнес" адрес и "юридический" адрес.

2 шаг. Открыв офшорную компанию, а также Европейскую, китайскую,... компанию с тем же именем, но без счета в банке, владелец компании заключает контракты с партнерами от имени он-шорной компании, чем он умело скрывает офшорный статус компании, получающей платежи от контрагентов.

[Дмитрий Рыбак]

Даже если правда вдруг откроется

Полагаю, что методические указания по криминальным сделкам не особо приветствуются на форуме.

[YYYY]

Даже если правда вдруг откроется, то офшорная компания естественно не может нести ответственность за свои действия перед Российским законодательством, т.к. если вы будете прибегать к этим уловкам не для обмана ваших партнеров, а только для защиты от бюрократов, то мы считаем, что в этом способе маскировки нет ничего предосудительного. Что же касается Российских "дружественных" компаний, имеющих дела с такой хитрой офшорной компанией, то они естественно не могут отвечать за обманные действия такой компании.

Любая иностранная компания, находящаяся вне юрисдикции Россиянской Педерации(С), не может нести ответсвенность по российскому закондательству. Схемы, которые вы перечисляете не являются новациями и с учетом отмирания "однодневок" в РФ скоро канут в Лету.

[Дмитрий Рыбак]

в Китае пока не получается, но попытки есть
знаю, что спецы открывают офф-шор с тем же именем, что и экспортёр в Китае
как будет больше данных - сообщу

В России зато получается. Приобщите к лекциям.

[att77]

эта схема в развитии:

1 шаг. Владелец компании просто вводит своих контрагентов в заблуждение по поводу офшорного статуса своей компании, сделав вид, якобы его офшорная компания не является офшорной за счет игры с понятиями "бизнес" адрес и "юридический" адрес.

2 шаг. Открыв офшорную компанию, а также Европейскую, китайскую,... компанию с тем же именем, но без счета в банке, владелец компании заключает контракты с партнерами от имени он-шорной компании, чем он умело скрывает офшорный статус компании, получающей платежи от контрагентов.

http://www.fatf-gafi.org/

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

http://www.fedsfm.ru/activity/intern...tilateral/eag/

[Finn]

в Китае пока не получается, но попытки есть
знаю, что спецы открывают офф-шор с тем же именем, что и экспортёр в Китае
как будет больше данных - сообщу

вот, что пишут спецы:

Данной схеме может помешать то обстоятельство, что банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании, получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании.

К счастью мы сумели найти офшорный банк, который зачисляет входящие платежи, поступающие на имя офшорной компании, в случае указания плательщиком в платежном поручении бизнес адреса или корреспондентского адреса компании в другой стране. Т.е. правильно открыв счет на офшорную компанию на Белизе (указав во время открытия счета в банковской форме деловой адрес компании не в Белизе, а например, в Китае), можно заключать с клиентами контракты от имени Китайской компании с точно таким же названием, а получать реальную оплату на счет Белизской компании в данном банке. При этом в платежных поручениях контрагенты будут указывать адрес в Китае, а не в Белизе и таким образом думать, что они имеют дело с обычной компанией, которая не является офшорной ни на йоту!

[att77]

вот, что пишут спецы:

Данной схеме может помешать то обстоятельство, что банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании, получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании.

К счастью мы сумели найти офшорный банк, который зачисляет входящие платежи, поступающие на имя офшорной компании, в случае указания плательщиком в платежном поручении бизнес адреса или корреспондентского адреса компании в другой стране. Т.е. правильно открыв счет на офшорную компанию на Белизе (указав во время открытия счета в банковской форме деловой адрес компании не в Белизе, а например, в Китае), можно заключать с клиентами контракты от имени Китайской компании с точно таким же названием, а получать реальную оплату на счет Белизской компании в данном банке. При этом в платежных поручениях контрагенты будут указывать адрес в Китае, а не в Белизе и таким образом думать, что они имеют дело с обычной компанией, которая не является офшорной ни на йоту!

не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"
в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15....

[Finn]

не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"
в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15....

Было бы любопытно узнать пару вариантов того как работает Россия последние эдак 15 лет
Готовим большую лекцию по использованию оффшоров - добро пожаловать в лекторы, консультанты, в источники информации

Тот же вопрос к YYYY - любопытны новации, которые 1-2 года не канут в лету

Тот же вопрос к Диме - нужны схемы по некриминальным сделкам

Всем спасибо за поддержку !