Документы при сделке через оффшор

[att77]

вот, что пишут спецы:

Данной схеме может помешать то обстоятельство, что банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании, получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании.

К счастью мы сумели найти офшорный банк, который зачисляет входящие платежи, поступающие на имя офшорной компании, в случае указания плательщиком в платежном поручении бизнес адреса или корреспондентского адреса компании в другой стране. Т.е. правильно открыв счет на офшорную компанию на Белизе (указав во время открытия счета в банковской форме деловой адрес компании не в Белизе, а например, в Китае), можно заключать с клиентами контракты от имени Китайской компании с точно таким же названием, а получать реальную оплату на счет Белизской компании в данном банке. При этом в платежных поручениях контрагенты будут указывать адрес в Китае, а не в Белизе и таким образом думать, что они имеют дело с обычной компанией, которая не является офшорной ни на йоту!

не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"
в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15....

[Finn]

не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"
в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15....

Было бы любопытно узнать пару вариантов того как работает Россия последние эдак 15 лет
Готовим большую лекцию по использованию оффшоров - добро пожаловать в лекторы, консультанты, в источники информации

Тот же вопрос к YYYY - любопытны новации, которые 1-2 года не канут в лету

Тот же вопрос к Диме - нужны схемы по некриминальным сделкам

Всем спасибо за поддержку !

[YYYY]

Было бы любопытно узнать пару вариантов того как работает Россия последние эдак 15 лет
Готовим большую лекцию по использованию оффшоров - добро пожаловать в лекторы, консультанты, в источники информации

Тот же вопрос к YYYY - любопытны новации, которые 1-2 года не канут в лету

Тот же вопрос к Диме - нужны схемы по некриминальным сделкам

Всем спасибо за поддержку !

На себе не показывают (С)....

[Finn]

На себе не показывают (С)....

значит Вас вычёркиваю из списка помощников
жаль....

[Finn]

значит Вас вычёркиваю из списка помощников
жаль....

http://www.tks.ru/forum/showpost.php...&postcount=199

[YYYY]

значит Вас вычёркиваю из списка помощников
жаль....

А мне - нет...

[Finn]

А мне - нет...

спасибо

[Дмитрий Рыбак]

Тот же вопрос к Диме - нужны схемы по некриминальным сделкам

По континентальному Китаю (не HK и Макао) российскому импортеру при необходимости подтверждения РЕАЛЬНОЙ таможенной стоимости товаров в числе прочих док-тов более чем достаточно предоставление китайским экспортером копии РЕАЛЬНОЙ экспортной декларации по ФАКТИЧЕСКОЙ (задекларированной китайским экспортером) стоимости товара JG02 (см. сноску) + прайс-листа, заверенного CCPIT. CCPIT заверит.

Таможенное и налоговое законодательство КНР допускает право экспортера легально и официально декларировать стоимость экспортируемого товара без контроля такогово экспорта в случае, если экспортер не претендует на возмещение НДС, и не оформляет форму JG07 экспортной декларации на вывозимые товары.

Далее кумекайте сами. И никаких оффшоров и глупостей.

[Finn]

Спасибо, Дима

у моих некоторых клиентов :
1. много поставщиков
2. каждую неделю новый поставщик
3. есть сборники
да, около 70-80% идёт по прямым контрактам со всеми указанными тобой доками на одни и те же СВХ

но часть приходиться возить через прокладку
и не из-за глупостей, а по определённым причинам :
одна из которых - определение СВХ в момент прибытия в Котку
вторая - контракты-переводы-документы с каждым новым не всегда получаются быстро и хорошо подготовить, да и цены с вероятностью корректировок

для этого приходиться разрабатывать схемы
поэтому оффшоры (не обязательно оффшоры, надо учиться работать с оншорами + искусство мимикрии офф в он) - всего лишь part of our dirty life - они есть и никуда от этого не убежать
реальность не зависимая от нашего к ней отношения

[Finn]

не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"

на каймановых островах нет банков - там просто деревня с парой улиц и деревенскими домами (я там был)
слово "оффшорный банк" значит нечто иное

P.S.
12-го ноября у меня в гостях товарищи по оффшорным юрисдикциям
на неделю приезжают - затусить, пообменяться опытом
я буду грызть эту науку как гранит
о результатах доложу в одной из лекций (как по Экспортным)
Любая помощь - приветствуется!!!