похоже, что товар проскочил таможню? куда сдаваться?

[chump]

брать и не парится. ПС наверняка же не было, в банк не надо без запроса документы нести

валютный контроль моего банка требует документов, подтверждающих, что я получил товар (ГТД/заявление и накладная).

[Grim_Reaper]

валютный контроль моего банка требует документов, подтверждающих, что я получил товар (ГТД/заявление и накладная).

так значит ПС таки есть?

[chump]

так значит ПС таки есть?

если ПС - это паспорт сделки, то его нет. есть валютный перевод, по которому надо отчитываться.

[Grim_Reaper]

если ПС - это паспорт сделки, то его нет. есть валютный перевод, по которому надо отчитываться.

ну если я не ошибаюсь, там ослабили ответственность по валютным нарушениям, лень искать письмо сейчас - ночь глубокая блин если сумма небольшая, то плюньте слюнЯми. Тем более, если за вас возьмутся, то только по итогам года (и то не факт).

[IM-EX]

если ПС - это паспорт сделки, то его нет. есть валютный перевод, по которому надо отчитываться.

Если ПС нет, то отчитываться не надо.
Банк требует, просто перестраховывается.
На худой конец, предоставьте копию инвойса с переводом и накладной, чтобы отцепились. Всё равно они в таможню ничего не сообщают.

[chump]

Если ПС нет, то отчитываться не надо.
Банк требует, просто перестраховывается.
На худой конец, предоставьте копию инвойса с переводом и накладной, чтобы отцепились. Всё равно они в таможню ничего не сообщают.

а где можно про это почитать достоверно, чтобы можно было банк ткнуть? просто по прошлой сделке они даже мне писали (там сумма была 700 долл. всего), что вот вы нам не предоставили подтверждающие документы. и, когда отправил им инвойс, ответили - нет, давайте ка ГТД или заявление или ТПО и т.д.
тут сумма 2500 долл. примерно.

[IM-EX]

Инструкция Центрального Банка России № 117-И от 15 июня 2004 года
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

[chump]

Инструкция Центрального Банка России № 117-И от 15 июня 2004 года
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

"1.2. Резиденты (юридические лица и физические лица, в том числе физические лица - индивидуальные предприниматели (далее - резиденты)) при осуществлении валютных операций в иностранной валюте представляют в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк) следующие документы:
...
иные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

далее идем в эту часть 4 статьи 23 закона и видим:

"4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
...
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров,..."


так что, судя по всему, имеют полное право запросить.

[Anda]

а где можно про это почитать достоверно, чтобы можно было банк ткнуть? просто по прошлой сделке они даже мне писали (там сумма была 700 долл. всего), что вот вы нам не предоставили подтверждающие документы. и, когда отправил им инвойс, ответили - нет, давайте ка ГТД или заявление или ТПО и т.д.
тут сумма 2500 долл. примерно.

А Вы у них спросите - на основании какого закона или нормативного акта они требуют у Вас подтверждающие документы?

Актом органа валютного регулирования, определяющим обязательный для исполнения резидентами порядок осуществления валютных операций с нерезидентами в соответствии со ст.ст. 4, 5 173-ФЗ является Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 г. №258-П "О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".
(Согласно ч.2 ст.24 173-ФЗ резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны вести в установленном по рядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям и представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены ст. 23 этого 173-ФЗ. Ч.4 ст.5 и ч.3 ст.23 173-ФЗ предусмотрено, что единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления, а также порядок представления уполномоченным банкам резидентами и не резидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций устанавливаются ЦБ РФ. Во исполнение этих норм ЦБ и утвердил Положение №258-П от 01.06.2004)

Согласно действующему валютному законодательству, в том числе Инструкции ЦБ №117-И и Положения ЦБ №258-П, в Вашем случае не требуется оформления паспорта сделки и предоставления в связи с этим иных документов.
Т.е. отсутствует у Вас обязанность по представлению в банк форм учета и отчетности по валютным операциям при исполнении контракта на сумму, не превышающую в эквиваленте 50 тысяч долларов США!

Ткните им (тем, кто требует от Вас в банке таможенную декларацию) под нос п.1.2 главы 1 Положения ЦБ №258-П:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...dst=4294967295 ,
да и заодно последний абзац п.3.2 главы 3 Инструкции №117...

P.S. А по поводу каких-либо других (кроме таможенной декларации) документов (но Вам это в данном случае и вообще не надо), почитайте п.2.1 главы 2 этого же Положения ЦБ №258 - там перечисляется много всякого, что можно предоставить кроме декларации...

[цаган толгой]

могут что угодно требовать вне 258-П