похоже, что товар проскочил таможню? куда сдаваться?

[Anda]

Например, через тот же т/п "Самарский

Полагаю, жалоб бы потом было не намного меньше, чем посылок..

А можно вопрос по сути дела?
Всё-таки должен он (при контракте на сумму менее 50 тыс. и без оформления ПС) предоставлять в банк документы - там. декларацию или какие-то документы "валютного контроля"?

[сhoonya]

А можно вопрос по сути дела?
Всё-таки должен он (при контракте на сумму менее 50 тыс. и без оформления ПС) предоставлять в банк документы - там. декларацию или какие-то документы "валютного контроля"?

Должен. Возможность валютной сделки без оформления ПС не освобождает от валютного контроля. По ст. 24. ч 2.1 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидент обязан представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены статьей 23. Ст. 23 ч.4 : " В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
...

11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;"
12 пунктом идет "паспорт сделки", но оговорок о его наличии в предыдущих пунктах нет.
Да и логика валютного контроля подсказывает: сколько возникло бы каналов по выводу валюты порциями по 49 990?

[Touareg]

А можно вопрос по сути дела?
Всё-таки должен он (при контракте на сумму менее 50 тыс. и без оформления ПС) предоставлять в банк документы - там. декларацию или какие-то документы "валютного контроля"?

Затрудняюсь ответить, давно не сталкивался с валютным законодательством, хотя и писал лет 10 назад диплом по Т-Б ВК

[IM-EX]

А можно вопрос по сути дела?
Всё-таки должен он (при контракте на сумму менее 50 тыс. и без оформления ПС) предоставлять в банк документы - там. декларацию или какие-то документы "валютного контроля"?

Только документы обосновывающие законность валютного платежа.
Например контракт, счет и т.д.
На всё остальное забить.

[Anda]

Только документы обосновывающие законность валютного платежа.
Например контракт, счет и т.д.
На всё остальное забить.

Да я-то тоже так считаю... спрашивала, так как хотелось услышать мнение таможенников...

[сhoonya]

Только документы обосновывающие законность валютного платежа.
Например контракт, счет и т.д.
На всё остальное забить.

Банк Петрокоммерц думает иначе: http://nn.pkb.ru/currency_control/obyazannost_rezident
Обязанность резидентов и нерезидентов
...

6. При расчетах по контрактам/кредитным договорам с нерезидентами в иностранной валюте и валюте РФ, не требующим оформления паспорта сделки, резиденты обязаны представлять в Банк:

Справки о валютных операциях, если расчеты производятся в иностранной валюте не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на их транзитные валютные счета, а при списании иностранной валюты со счетов — не позднее дня списания;
Подтверждающие валютную операцию документы: контракты/кредитные договоры, счета, акты, грузовые таможенные декларации, накладные, протоколы, свидетельства и т.п., заверенные подписью должностного лица организации, имеющего право первой подписи, с указанием Ф.И.О. и оттиском печати организации, образцы которых заявлены Банку в Карточке образцов подписей и оттиска печати (для юридических лиц) и подписью физического лица (для физических лиц — индивидуальных предпринимателей).
Заверяется каждый лист документа или сшив в целом.

[IM-EX]

Банк Петрокоммерц думает иначе: http://nn.pkb.ru/currency_control/obyazannost_rezident
Обязанность резидентов и нерезидентов
...

Это не удивительно.
Лучше бы работали, а не умничали.
А то только плакаться могут, вступление в ВТО подорвёт национальную банковскую систему.
Как бабло в оффшоры выводить так они не боятся. Всё прикрыто. Зато за перевод на 50 баксов удавить готовы.
Я вот думаю, мне как пойти самому сдаться иль нет. Я ещё в прошлом годе 2500 зелени перевёл и ничем не отчитался.

Оттолкнитесь от другого.
Под какую статью КоАП подвести можно?
15.25 не предусматривает за такое ГРУБЕЙШЕЕ нарушение.
п. 1 - ткните пальцем где запрещён перевод валюты.
п. 2-4, 7 не по теме вообще.
п. 5 - А кто сказал что не вернёт. Вернёт. Обещался и зуб давал. Ждёмс...
п. 6 - Не установлены форма отчетности для таких операций.
Ну и что шить будете?

[сhoonya]

Это не удивительно.
Лучше бы работали, а не умничали.
А то только плакаться могут, вступление в ВТО подорвёт национальную банковскую систему.
Как бабло в оффшоры выводить так они не боятся. Всё прикрыто. Зато за перевод на 50 баксов удавить готовы.
Я вот думаю, мне как пойти самому сдаться иль нет. Я ещё в прошлом годе 2500 зелени перевёл и ничем не отчитался.

Оттолкнитесь от другого.
Под какую статью КоАП подвести можно?
15.25 не предусматривает за такое ГРУБЕЙШЕЕ нарушение.
п. 1 - ткните пальцем где запрещён перевод валюты.
п. 2-4, 7 не по теме вообще.
п. 5 - А кто сказал что не вернёт. Вернёт. Обещался и зуб давал. Ждёмс...
п. 6 - Не установлены форма отчетности для таких операций.
Ну и что шить будете?

Я не портной и не скорняк, чтоб что-то шить. Плотники мы.
В отношении КоАП. Действительно, в валютном законодательстве прорехи наличествуют, не зря приняли N 406-ФЗ, пытаются залатать. Через полгода контракт без указания срока получения товара или возврата валюты (пресловутое "контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему") банк не пропустит. Не продаст по нему валюту. И похоже, что эта мера распространится на все контракты, паспортные и беспаспортные, так как добавлена в ст.19 173-ФЗ, а паспорт сделки - ст. 20. Но там еще должен разродиться ЦБ РФ порядком представления информации.
Следовательно, Вам адм. ответственность пока, похоже, не грозит. Нам, надеюсь, тоже. Но это об ответственности. А я писал об обязанности. Разный подход.
Тут на форуме некоторые активные участники проводят идеи: "Отсутствие ответственности освобождает от обязанности" и наоборот "Отсутствие обязанности освобождает от ответственности" (не дословно: я постарался сформулировать лаконично их высказывания по сути). По моему мнению, ни то, ни другое не являются императивом.

[luona]

Валютные операции, которые не подпадают под оформление ПС, точно также контролируются уполномоченными банками.
173 ФЗ -Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации
1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
Ответственность за это предусмотрена ч. 5 ст. 15.25 КоАП

Подтверждением ввоза товара на таможенную территорию будет ТПО или ДТ, другие документы банк не примет.

В ситуации, когда с текущего счета юрлица ушёл платеж за товар, а товар без таможенных пошлин получен физлицом, будет рассматриваться двояко: непоступление товара и невозврат валюты в установленный срок или уход от таможенных пошлин. Из двух зол выбирайте наименьшее.
Наиболее правильный вариант -обратиться в таможню. А если уже совсем отсутствует желание декларироваться, то можно со счета физического лица отправить через любой другой банк неподтвержденную товаром сумму(по липовому инвойсу) на счет своего партнера, а он со ссылкой на существующий инвойс/контракт вам вернет их на счет. Это может сделать любое другое лицо из-за границы. На сегодня авансовые платежи физлиц банками не контролируются.

[Anda]

Есть такое Письмо ФТС №01-11/26394 от 06.06.2011 «Об особенностях квалификации правонарушений по части 6 статьи 15.25 КоАП России»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115407;fld=134;dst=1 00005, там в Приложении (в рекомендациях по квалификации) п.1 по этой теме...