Оплата физиком, таможня на "контракт брокера"

[Lostin]

Чапаев В.И. пост нумер два

Все допер ссори, просто не сразу понял, про ник.

[цаган толгой]

Чапаев В.И. пост нумер два

нечего его и читать. 138-И на физика не распространяется в данном случае, но банк 99% на 10 тысяч евро запросит документы, являющиеся основанием для платежа. и если там будет написано - химиотерапия в баден-бадене, то пропустит. а если десять тысяч игрушек, то нет, и не только из-за валютного зкд, но и по ПОД/ФТ и того что счёт используется для предпринимательских целей.

[Lostin]

Так платите через оффшорку (+7%), и вообще никаких вопросов не будет. А так, напрямую, Финмониторинг какойнить привяжется

я не то что бы жадный, но 7% это оч не кисло, плюс к тому у меня нет ни знакомых с офшорами, ни самого счета на кипре и тд. кому бы можно доверить пусть столь и небольшие деньги, но заработанные.

[Lostin]

нечего его и читать. 138-И на физика не распространяется в данном случае, но банк 99% на 10 тысяч евро запросит документы, являющиеся основанием для платежа. и если там будет написано - химиотерапия в баден-бадене, то пропустит. а если десять тысяч игрушек, то нет, и не только из-за валютного зкд, но и по ПОД/ФТ и того что счёт используется для предпринимательских целей.

банк уже пропускал, там не 10 000, а в разы меньше. То есть если банк пропустил - то все, можно спать спокойно?

Придумали бы уже что нить средненькое между таможней на контракт и под TIR или как там его когда на кг таможат. Первое геморойно и дорого, второе полушняга, но по сравнению с первым - единственный выход, при маленьком бизнесе.

[цаган толгой]

если банк пропускает и не затребует никаких документов - то проблемы маловероятны. хотя этот банк может стать мудрее, когда его на процент от оборота штрафанут.

[Lostin]

если банк пропускает и не затребует никаких документов - то проблемы маловероятны. хотя этот банк может стать мудрее, когда его на процент от оборота штрафанут.

банк требует инвойс - он у нас есть, его и даем.

[Артем1990]

Я может неправильно изьснился - но так уже было проплачено и привезено не раз. Платит физик, а таможит транспортная компания, как она таможит, я не знаю, знаю, что в 3 раза дешевле, чем когда я делал все на себя через ИП, на прямой контакт, с гтд и прочей мутатней на месяц. Помимо денег, которых итак таможне норм уходи я поимел и головной боли такой, что мама не горюй.

у вас ИП, то попадете, будет наподобие такого

индивидуальный предприниматель Ащеулова Майя Николаевна (далее - заявитель, Предприниматель) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области (далее - административный орган) от 01.11.2011 года N 55-09-03/11-169 которым заявитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 15.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), за невыполнение в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные в Российскую Федерацию товары, в виде административного штрафа в размере 424137 руб. 23 коп.
В обоснование заявленных требований Предприниматель сослался на отсутствие события правонарушения, поскольку имели место ошибки в оформлении документов о взаимоотношениях сторон. Заявитель ссылается на то, что фактически товар от поставщика (фабрика "STILEMA", Италия) был получен ООО "Реал Инвест", которая производила таможенное оформление данного товара. Кроме того, с поставщиком товара заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок исполнения обязательств продлен до 31 декабря 2012 года. Однако документы по данной сделке заявителем утрачены.
Как следует из материалов дела, заявитель, являясь резидентом, заключила с нерезидентом - фабрика "STILEMA", Италия, -внешнеэкономический контракт N 1 от 04.12.2007 года, согласно условиям которого продавец (фабрика "STILEMA", Италия) продал, а Покупатель (Предприниматель) купил со склада по указанию Продавца мебель (в ассортименте, количестве, по цене и на условиях поставки, подлежащих согласованию сторонами отдельно на каждую партию товара). Ориентировочная сумма контракта составляет 100000,0 евро. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 03.12.2010 года. Оплата за товар осуществляется в евро путем перечисления Покупателем 100% стоимости заказа за 5 банковских дней до даты отгрузки товара. Оплата товара производится путем безналичного перевода денежных средств на счет Продавца (л.д. 13-18).
22.01.2008 года Предпринимателем в уполномоченном банке - филиал N 8624 Пензенское отделение АКБ Сберегательный банк России (ОАО) - был оформлен паспорт сделки N 08010014/1481/1100/2/0 (л.д 19-20).
В рамках исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту заявителем в адрес нерезидента - продавца платежным поручением N 01 от 04.02.2008 года перечислены денежные средства в сумме 13680,50 евро (л.д. 62-64). Однако поставка товара продавцом не произведена
Доводы заявителя о том, что фактически поставка была произведена через ООО "Реал Инвест", а также о том, что дополнительным соглашением срок исполнения обязательств по контракту продлен до 31 декабря 2012 года не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела.
Так, из представленных в материалы дела счета-фактуры N 001 от 23.07.2008 года, товарной накладной N 1 от 23.07.2008 года и платежного поручения N 162 от 23.07.2008 года (л.д. 22-25) усматривается, что ООО "Реал Инвест" произвело поставку в адрес заявителя комплекта мебели для гостиной, спальни на сумму 119873 руб. 45 коп., а заявитель произвел в адрес ООО "Реал Инвест" соответствующую оплату. Данные документы не подтверждают факт поставки мебели от фабрики "STILEMA", Италия, а также не подтверждают, что ООО "Реал Инвест" представлял интересы заявителя при таможенном оформлении товара, полученного от фабрики "STILEMA", Италия. Более того, из ответа Федеральной таможенной службы от 01.08.2011 года N 09-05/1558 на запрос административного органа (л.д. 71, 72) следует, что информация о таможенном оформлении по договору N 1 от 01.12.2007 года с фирмой "STILEMA", Италия, по паспорту сделки N 08010014/1481/1100/2/0 за период с 04.12.2007 года по 17.08.2011 года в базе данных таможенных органов отсутствует.
При таких обстоятельствах постановление о наложении административного наказания по делу об административном правонарушении
вынесено административным органом правомерно, оснований для признания его незаконным и отмены не имеется.

Инструкция 138-и
1.6. Настоящая Инструкция распространяется на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - резиденты).

КоАП РФ
5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.

[цаган толгой]

что в инвойсе и что пишите в назначении платежа?

[цаган толгой]

у вас ИП, то попадете, будет наподобие такого

ещё знатоки подтянулись. это вообще с другой оперы. автор будет с личного счёта платить

[Lostin]

[QUOTE=Артем1990;1958250]у вас ИП, то попадете, будет наподобие такого/QUOTE]

нет никакого ИП уже

В инвойсе адрес доставки - склад Литва. Плательщик: Вася Пупкин, г. Москва. Улица Пушкина 182 кв 14.

В назначение платежа: payment for invoice #1223456 from 23/12/2014 order #121212