1 или 2 контракта?

[Chapaev]

Один знакомый собирается ввезти 2 станка в одном контейнере. Продавец станков один и тот же, покупатель тоже, но контракта 2 (разница в датах заключения м/у ними прим. 2 месяца, каждый контракт предполагает поставку конкретного станка).
Стоимость двух станков в сумме превышает 50 тыс. USD. Знакомый говорит, что ОВК банка пропустит оба платежа без вопросов. Заключать один контракт и открывать ПС не хочет по каким-то своим внутренним религиозным убеждениям.

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?

Не спросит.
Во-первых,потому что это ей нафиг не нужно.
Во-вторых,потому что,это не ее дело:сколько,как и в каком количестве заключаются контракты(если нет явного нарушения закона).

[TradeSEA]

Не спросит.
Во-первых,потому что это ей нафиг не нужно.
Во-вторых,потому что,это не ее дело:сколько,как и в каком количестве заключаются контракты(если нет явного нарушения закона).

Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.

[Харри Холе]

Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.

С чего бы?

[Chapaev]

Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.

Да хоть каждые полчаса заключайте.
Просто если что-то заинтересует Росфиннадзор или Росфинмониторинг(но это жопа),то начнут проверку,если все чисто,то Вы даже не узнаете.

[att77]

про 600 тыщ ощё надо помнить. у росфинмониторинга (и не только) есть понятие "дробление сделки" и банки, как агенты, про это обязаны стучать.