ПОВЫШЕН ПОРОГ ПАСПОРТА СДЕЛКИ! ВАЖНО!

[ИПР]

Выпущена ДТ по грузу, на который есть Паспорт сделки, но в графе 24 указано, что ее типа не должно быть (010/06).
Эту ДТ наш банк не увидел, т.к. таможня ее им, соответственно, не направила.
Что нас ждет, если мы подадим КДТ на изменение 24 графы ?

Если не подадите КДТ, то вас ждет штраф по 15.25 КоАП РФ...

[megalight]

Повышена административная ответственность за нарушение валютного законодательства

Федеральным законом от 15.02.2016 N 30-ФЗ внесены изменения в статью 15.25 КОАП РФ.

Закон направлен на уточнение размера и порядка расчёта административных штрафов за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые в Российскую Федерацию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.

В соответствии с изменениями, невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ (не полученные в РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за не переданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, - повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.

Федеральный закон принят Государственной Думой 29 января 2016 года и одобрен Советом Федерации 10 февраля 2016 года.

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 15 февраля 2016 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Docu...01201602150057

[Ape]

Если не подадите КДТ, то вас ждет штраф по 15.25 КоАП РФ...

Это п.6 ? на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

А если подадим, то ждет штраф, но уже по другой статье ? По крайней мере, инспектор угрожал этим.

UPD. Нашел, статья 16.2. Типа, если сами сознались, то может и прокатить.

[megalight]

Приказ № 545 от 22-03-16, О признании утратившими силу некоторых правовых актов ФТС России

Приказываю: Признать утратившими силу: 1) "приказ" ФТС России от 17 ноября 2009 г. N 2075 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, заявленных в таможенной декларации"; 2) "приказ" ФТС России от 27 ноября 2009 г. N 2159 "О внесении изменения в приказ ФТС России от 17 ноября 2009 г. N 2075". Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
ПОДРОБНЕЕ

[O_O_N]

Добрый день!

Подскажите нужно ли оформлять паспорт сделки в случае если в отчетном году будет множество договоров с одним контрагентом, общая сумма которых будет значительно превышать 50 000 долларов, но каждый из которых соответственно будет меньше этой суммы.

По форуму был один ответ, что нужно, и 50 000 это фиксированная сумма за отчетный период (год). Но ни в одном правовом акте я не могу найти подтверждения ни того, что 50 000 это сумма взаиморасчетов за год.
И второй момент, не будет ли потом вопросов из налоговой, по количеству договоров?

[XELA76]

Добрый день!

Подскажите нужно ли оформлять паспорт сделки в случае если в отчетном году будет множество договоров с одним контрагентом, общая сумма которых будет значительно превышать 50 000 долларов, но каждый из которых соответственно будет меньше этой суммы.

По форуму был один ответ, что нужно, и 50 000 это фиксированная сумма за отчетный период (год). Но ни в одном правовом акте я не могу найти подтверждения ни того, что 50 000 это сумма взаиморасчетов за год.
И второй момент, не будет ли потом вопросов из налоговой, по количеству договоров?

Точно тут нет?
Инструкция Банка России № 138-И от 4 июня 2012 года

[megalight]

Точно тут нет?
Инструкция Банка России № 138-И от 4 июня 2012 года

http://www.tks.ru/forum/showpost.php...4&postcount=40

[Демьяненко Дмитрий Виктор]

Добрый. Мы при ввозе оформляем отдельный контракт, нам выставляют отдельный инвойс, который мы оплачиваем. Сумма соответственно меньше 50 тыс. Без оформления ПС, ни каких претензий со стороны контролирующих органов не возникает, не зависимо от годового оборота с данным контрагентом.

[att77]

Добрый. Мы при ввозе оформляем отдельный контракт, нам выставляют отдельный инвойс, который мы оплачиваем. Сумма соответственно меньше 50 тыс. Без оформления ПС, ни каких претензий со стороны контролирующих органов не возникает, не зависимо от годового оборота с данным контрагентом.

пока не возникает ...

[Ротмистр]

Добрый. Мы при ввозе оформляем отдельный контракт, нам выставляют отдельный инвойс, который мы оплачиваем. Сумма соответственно меньше 50 тыс. Без оформления ПС, ни каких претензий со стороны контролирующих органов не возникает, не зависимо от годового оборота с данным контрагентом.

Плохой опыт.
Изучите Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».
Ваш случай полностью подпадает под Общие критерии необычных сделок, а именно:

Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом . Код критерия 1103

Машина "ХЛЕБ" за Вами уже выехала.