Где деньги, Зин?

[ИгорьЮ+]

А киприоты - прочих подвернувшихся под горячую руку? )))
Я в той истории не пострадал, потому, конечно, забыл. Спасибо, что напомнил. И?

Кипр был единственной страной еврозоны, которая ограничила трансферты для борьбы с кризисом, начавшимся весной 2013 года. Тогда клиентам банков запрещалось снимать со счетов более 300 евро в сутки и вывозить из страны более тысячи евро

Наиболее жесткой мерой для смягчения последствий банковского кризиса стала так называемая «стрижка вкладов». Правительство списало в свою пользу 9,9 процента с каждого депозита размером более 100 тысяч евро и 6,75 процента с вкладов меньше этой суммы. Это было одно из условий выделения Кипру финансовой помощи со стороны Евросоюза. Еще одной антикризисной мерой, на которой настаивала тройка кредиторов (ЕС, Европейский центробанк, МВФ), стала реструктуризация двух крупнейших банков.

Согласно оценкам Forbes, россияне потеряли из-за «стрижки вкладов» 3,5 миллиарда евро. По данным «Российской газеты», эта сумма может доходить до 8 миллиардов евро. Наряду с российскими предпринимателями, создававшими здесь офшорные структуры, многие физические лица также хранили деньги на Кипре. Их привлекала высокая ставка по депозитам: 6 процентов по вкладам в евро.

как то так

[ПреведЪ]

как то так

И чё?

[ИгорьЮ+]

И чё?

Суп, харче

[ПреведЪ]

Суп, харче

Маладец

[ИгорьЮ+]

Маладец

[Харри Холе]

Коллегия Верховного суда по гражданским спорам приняла сторону Сбербанка в споре об отказе выдать клиенту деньги наличными после окончания срока вклада.
Дело - https://vsrf.ru/lk/practice/cases/9787460#9787460
Мнения:

прецедент может привести к тому, что банки с недостатком ликвидности будут отказывать добросовестным клиентам в выдаче наличных, а также зарабатывать на комиссиях за переводы на счета в другие банки.

https://finance.rambler.ru/news/2018...-rossiyanam-v/

Антиотмывочное законодательство должно работать на этапе "входа" денег в банковскую систему, подчеркивает Ермоленко: "Если деньги "грязные", банк вправе проверить источник и не принять их, кроме того, банк обязан идентифицировать вносителя средств и сообщить о подозрительной операции в Росфинмониторинг. На этапе выдачи деньги уже "белые", само их прохождение через банковские счета должно их "обелять". Поэтому на этапе выдачи контролировать поздно, а кроме того – незаконно. Однако в наших реалиях при входящем контроле на многое закрывают глаза, поэтому Сбербанк пытается контролировать средства "на выходе".

https://pravo.ru/news/view/147503/

[ИгорьЮ+]

Коллегия Верховного суда по гражданским спорам приняла сторону Сбербанка в споре об отказе выдать клиенту деньги наличными после окончания срока вклада.
Дело - https://vsrf.ru/lk/practice/cases/9787460#9787460
Мнения:
https://finance.rambler.ru/news/2018...-rossiyanam-v/

https://pravo.ru/news/view/147503/

а как будут определять грязные или чистые, как всегда непонятно

[Харри Холе]

а как будут определять грязные или чистые, как всегда непонятно

Как обычно, будут запрашивать документы

" подтверждающие экономический смысл операции и происхождение денег"

а тут большой простор для "вариаций"...

Почитаю решение ВС и нпа...интересно,но пока очень много вопросов...у истца достаточно добротное обоснование, кстати.

[ИгорьЮ+]

Как обычно, будут запрашивать документы
а тут большой простор для "вариаций"...

Почитаю решение ВС и нпа...интересно,но пока очень много вопросов...у истца достаточно добротное обоснование, кстати.

Антиотмывочное законодательство должно работать на этапе "входа" денег в банковскую систему, подчеркивает Ермоленко: "Если деньги "грязные", банк вправе проверить источник и не принять их, кроме того, банк обязан идентифицировать вносителя средств и сообщить о подозрительной операции в Росфинмониторинг. На этапе выдачи деньги уже "белые", само их прохождение через банковские счета должно их "обелять". Поэтому на этапе выдачи контролировать поздно, а кроме того – незаконно. Однако в наших реалиях при входящем контроле на многое закрывают глаза, поэтому Сбербанк пытается контролировать средства "на выходе".

– Александр Ермоленко, партнер "ФБК Право"

как то так

[ПреведЪ]

Ну не согласен я с Ермоленко... ))) Фига с два деньги стали "белыми" после того, как банк их подержал у себя...