Таможня и начинающий ИП!!!

[legotar]

спасибо, за инфо.
просто я как думала. вот плачу за товар на ебее- обычной банк.картой, которая на физ.лицо-на меня...не которая привязана к р.сч как пишут выше. вот заплатила ею, выписку в таможню. и получается что заплатило физ лицо и уже не понимаю тут связь зачем в банк мне нужно. зачем отчитываться перед ними за эту покупку, если я оплатила с карты от физ лица. или таможня дает инфу по мне уже и в ОВК.хм....

Короче вот так получается:

в общем, там суть такая, что в плане совершения валютных операций по закону 173ФЗ (статья 1) предприниматель приравнивается к физическому лицу, а не юридическому. Платеж он фактически совершил безналичный, так что ничего не нарушил. По идее банк, как агент валютного контроля, мог не пропустить данный платеж, если хотел получить какие-то дополнительные документы получить

Ну и это так, для общего развития:
Инструкция ЦБ РФ 117-И от 15.06.2004 Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки
при осуществлении валютных операций между
резидентами и нерезидентами, п 3.2 - там написано про 5000 долларов, что при сделке ниже этой суммы паспорт сделки не оформляется

Но в общем и целом банки могут требовать документы по любой валютной сделке:
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц - тут есть список документов