1 или 2 контракта?

[TradeSEA]

Один знакомый собирается ввезти 2 станка в одном контейнере. Продавец станков один и тот же, покупатель тоже, но контракта 2 (разница в датах заключения м/у ними прим. 2 месяца, каждый контракт предполагает поставку конкретного станка).
Стоимость двух станков в сумме превышает 50 тыс. USD. Знакомый говорит, что ОВК банка пропустит оба платежа без вопросов. Заключать один контракт и открывать ПС не хочет по каким-то своим внутренним религиозным убеждениям.

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?

[Chapaev]

Один знакомый собирается ввезти 2 станка в одном контейнере. Продавец станков один и тот же, покупатель тоже, но контракта 2 (разница в датах заключения м/у ними прим. 2 месяца, каждый контракт предполагает поставку конкретного станка).
Стоимость двух станков в сумме превышает 50 тыс. USD. Знакомый говорит, что ОВК банка пропустит оба платежа без вопросов. Заключать один контракт и открывать ПС не хочет по каким-то своим внутренним религиозным убеждениям.

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?

Не спросит.
Во-первых,потому что это ей нафиг не нужно.
Во-вторых,потому что,это не ее дело:сколько,как и в каком количестве заключаются контракты(если нет явного нарушения закона).

[TradeSEA]

Не спросит.
Во-первых,потому что это ей нафиг не нужно.
Во-вторых,потому что,это не ее дело:сколько,как и в каком количестве заключаются контракты(если нет явного нарушения закона).

Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.

[Харри Холе]

Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?
Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.

С чего бы?

[backtrack]

было какое-то вроде письмо про общую сумму нескольких сделок за опред. период времени. мож кто вспомнит. я не помню

[att77]

было какое-то вроде письмо про общую сумму нескольких сделок за опред. период времени. мож кто вспомнит. я не помню

было. давно. в 12-ом году. от финнадзора.

"При проведении проверочных мероприятий органами валютного контроля однотипные операции, осуществляемые резидентом на постоянной основе на протяжении длительного времени с одним и тем же контрагентом-нерезидентом, могут быть рассмотрены как реализация одной сделки. В таком случае будет учитываться общая сумма по всем инвойсам. В случае если сумма превысит 50 тыс. долларов США, а паспорт сделки не оформлен, данный факт будет квалифицироваться как нарушение валютного законодательства".

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?

не спросит. но желательно чтоб было 2 b\l LCL.

[TradeSEA]

не спросит. но желательно чтоб было 2 b\l LCL.

не выйдет 2 b\l LCL... поставка по ЖД ч/з ЗБК

[att77]

не выйдет 2 b\l LCL... поставка по ЖД ч/з ЗБК

а сможет поделить смгс?

[TradeSEA]

а сможет поделить смгс?

мне говорят, что если ее порвать надвое, то можно

С 01.07.11 требование такое - одна трансп. единица = один отправитель = один получатель

[att77]

мне говорят, что если ее порвать надвое, то можно

С 01.07.11 требование такое - одна трансп. единица = один отправитель = один получатель

и напишут в ней "станки - 2 шт."